PDF《北京了望投资顾问股份有限公司》

公告编号:2019-021 证券代码:430199 证券简称:了望股份 主办券商:东北证券 北京了望投资顾问股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

一、会议通知 北京了望投资顾问股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.

nee q.com.cn)披露了《北京了望投资顾问股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会通知公告》 (公告编号: 2019-015) , 会议定于

2019 年5月19 日10 时在北京市大兴区景园北街

2 号院 BDA 国际企业大道

5 0 号楼

2 单元

601 公司会议室召开, 股权登记日为

2019 年5月10 日.

二、增加临时提案的基本情况

2019 年5月7日, 公司董事会收到公司控股股东、 实际控制人、 董事长、总经理、董事会秘书王蕊女士提交的《关于北京了望投资顾 问股份有限公司

2018 年年度股东大会增加临时提案的函》 , 提议公司

2018 年年度股东大会增加以下临时议案,临时提案议案内容如下:

(一) 、 《关于追认变更公司住所的议案》 ;

议案内容: 因公司发展需要,公司住所由北京市北京经济技术开发区中和 街14 号C座201 室变更为北京市北京经济技术开发区景园北街

2 号50 幢6层2单元 601.本次住所变更已于

2019 年3月27 日经工商 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-021 登记机关核准.

(二) 、 《关于修订的议案》 . 议案内容: (1)公司章程

第一章总则第五条 变更前为:公司住所:北京市北京经济技术开发区中和街

14 号C座201 室. 变更后为: 公司住所: 北京市北京经济技术开发区景园北街

2 号50 幢6层2单元 601. (2)公司章程

第一章总则第八条 变更前为:董事长为公司的法定代表人. 变更后为:董事长或总经理为公司的法定代表人. 除上述调整外,公司董事会于

2019 年4月29 日发出的《北京了 望投资顾问股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2019-015)中列明的会议审议事项、召开时间、召开地 点、股权登记日等其他事项均未发生变化.

三、董事会审核意见 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案 并书面提交董事会. 截至

2019 年5月7日,公司股东王蕊女士单独直接持有公司股 份总数的 48.44%,公司董事会认为王蕊女士具备提交临时议案的资 格.临时提案的时间符合《公司法》及《公司章程》的规定,临时提 公告编号:2019-021 案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项. 董事会同意将临时提案提交公司

2018 年年度股东大会审议,并 将临时提案以书面形式通知全体股东.

四、调整后的公司

2018 年年度股东大会审议事项如下:

1、《2018 年度董事会工作报告》;

2、《2018 年度监事会工作报告》;

3、《2018 年度报告及其摘要》;

4、《2018 年度财务决算报告》;

5、《2019 年度财务预算方案》;

6、《关于公司

2018 年度拟不进行度利润分配的议案》;