PDF《首创环境控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED 首创环境控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:03989) 更换主席、执行董事、授权代表、 提名委员会成员及主席、薪酬委员会成员董事会宣布,(i)王灏先生已辞任本公司之执行董事、主席、授权代表、提名委员会成员及主席、薪酬委员会成员;

及(ii)沈建平先生已辞任本公司执行董事, 上述所有辞任均於二零一六年十二月二十日起生效. 董事会欣然宣布,(i)吴礼顺先生已获委任为本公司之执行董事、主席、授权代表、提名委员会成员及主席、薪酬委员会成员;

(ii)张萌女士已获委任为本公司执行董事;

及(iii)杨斌先生已获委任为本公司执行董事,上述所有委任均於二零一六年十二月二十日起生效. C

2 C 首创环境控股有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 宣布,(i)由於王灏先生须专注於其他事业发展,其已辞任本公司之执行董事、主席、授权代表、提名委员会成员及主席、薪酬委员会成员;

及(ii)由於沈建平先生已届退休年龄,其已辞任本公司执行董事,上述所有辞任均於二零一六年十二月二十日起生效.辞任董事各自已确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关彼辞任之事宜须提请本公司股东垂注.董事会谨此对王灏先生及沈建平先生在过往年度对本公司作出的宝贵贡献致以衷心谢意. 董事会欣然宣布,(i)吴礼顺先生已获委任为本公司之执行董事、主席、授权代表、 提名委员会成员及主席、薪酬委员会成员;

(ii)张萌女士已获委任为本公司执行董事;

及(iii)杨斌先生已获委任为本公司执行董事,上述所有委任均於二零一六年十二月二十日起生效. 新任董事之简历载列如下: 吴礼顺先生(「吴 先生」 ) ,41岁,注册会计师,美国马里兰大学史密斯商学院工商管理硕士,对外经济贸易大学国际工商管理学院国际企业管理专业学士.吴先生现任北京首都创业集团有限公司副总经理、北京首创股份有限公司(上 交所股份代号:600008) 董事、北京京港地铁有限公司副董事长、首创纽西兰环境治理有限公司董事长、秦皇岛思泰意达科技发展有限公司董事长、天津京津高速公路有限公司董事及ECO工业环境工程有限公司董事.加盟首创集团之前,吴先生曾任毕马威华振会计师事务所经理,北京大岳谘询有限公司总监,北京市基础设施投资有限公司计画财务部副经理、计画融资部经理. C

3 C 吴先生之委任并无固定任期.彼将任职至本公司下届股东周年大会.其职位须根竟局橹鲁搪种蹈嫱思盎 接受重选.吴先生将可获取每年13个月,每月180,000 港元的固定薪金及由董事会参考其职务及责任以及本公司的业绩后酌情厘定的年终花红.吴先生已主动放弃收取上述薪酬,由二零一六年十二月二十日起生效. 张萌女士(「张 女士」 ) ,41岁,持有英国纽卡斯尔大学环境资源评价专业工学硕士及北京工业大学环境工程系环境监测专业学士学位.张女士现任北京首都创业集团有限公司环境产业部总经理,彼於二零一三年九月至二零一六年六月期间曾担任北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理.在此之前,张女士曾任北京奥林匹克公园管理委员会发展处副处长、第29届奥林匹克运动会组织委员会奥林匹克公园公共区管委会副秘书长兼主任秘书、奥林匹克公共区运行指挥中心执行主任兼礼宾接待组组长、第29届奥林匹克运动会组织委员会工程和环境部环境工程处专案主管. 张女士之委任并无固定任期.彼将任职至本公司下届股东周年大会.其职位须根竟局橹鲁搪种蹈嫱思盎 接受重选.张女士将可获取每年13个月,每月30,000港元的固定薪金及由董事会参考其职务及责任以及本公司的业绩后酌情厘定的年终花红.张女士已主动放弃收取上述薪酬,由二零一六年十二月二十日起生效. 杨斌先生(「杨 先生」 ) ,48岁,持有中南工业大学(现 称为中南大学) 社会科学学士学位及清华大学工商管理硕士学位.杨先生现任北京首都创业集团有限公司基础设施部总经理及北京首创股份有限公司监事.彼於二零一四年十月至二零一六年八月期间曾任北京首都创业集团有限公司下属首创纽西兰环境治理有限公司外派董事、中方总经理.於此之前,彼曾任北京首创股份有限公司下属湖南首创投资有限责任公司董事、总经理,北京首创股份有限公司人力资源部副总经理以及策略规划部门的副总经理及总经理. C