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董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及候选人的审查意见 -

1 - 西安博通资讯股份有限公司 董事会提名委员会关于公司董事会换届选举 及董事候选人、独立董事候选人的审查意见 西安博通资讯股份有限公司(以下简称"公司"、"博通股份")第四届董 事会任期届满,应进行换届选举,根据《博通股份公司章程》、《博通股份董事 会议事规则》、《博通股份董事会提名委员会工作规则》等有关规定,董事会提 名委员会根据公司的提议,查阅了相关个人资料并征求意见,就公司董事会换届 选举出具审查意见如下:

1、博通股份第四届董事会任期原定于

2014 年6月29 日届满,因鉴于在此 日期之前公司第五届董事会候选人的提名工作无法完成, 为保持公司董事会工作 的连续性,公司董事会做了延期换届,公司第四届董事会各专门委员会委员、公 司高级管理人员的任期也将相应顺延.

根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定,在公司第五届董事会选举完成之前,公司第四届董事会董事、高 级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司董事、高级 管理人员勤勉尽责的义务和职责.该事项公司已于

2014 年6月28 日在《中国证 券报》和上海证券交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)上披露.经 过审查,上述延期换届选举及公告事项符合相关规定.

2、经审查,同意对公司董事会做换届选举,同意新选举公司第五届董事会.

3、经审查第五届董事会候选人张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全、谢鸣、邢鹏 程、 刘洪等七人的个人履历、 过往工作经历、 以及在本公司工作经历等相关资料, 其不存在《公司法》第147 条、第149 条规定的情况,也不存在被中国证监会及 相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形,其任职资格符合《公司法》 、 《公司 章程》中的有关规定;

谢鸣、邢鹏程、刘洪等三人拟担任公司独立董事符合中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定的要求.

4、经审查、我们同意提名张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全四人为公司第五届 董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及候选人的审查意见 -

2 - 董事会董事候选人,同意提名谢鸣、邢鹏程、刘洪三人为公司第五届董事会独立 董事候选人, 并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审 议. 博通股份董事会提名委员会委员签字: 魏玮: 谢鸣: 张劲峰: 西安博通资讯股份有限公司

2014 年8月7日