PDF《B009》

网络投票时间为2011年6月8日至2011年6月9日. 通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2011年6月8日下午15:00至2011年6月9日下午15:00. 1.参加现场投票表决的股东及委托代理人 现场出席本次股东大会并对议案享有表决权的股东及股东委托的代理 人共计7人,代表公司股份19,325,544股,占北斗星通总股本的12.8132%. 2.参加网络投票的股东 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交 易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通 过网络投票系统进行投票表决的股东共计65名,代表公司股份3,707,783 股,占北斗星通总股本的2.4583%. 本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长周儒欣先生主持,公司 部分董事、监事、高管人员、见证律师、保荐代表人列席了会议,本次会议的 召集和召开符合《 公司法》 、《 股东大会议事规则》 和《 公司章程》 的有关规定.

二、议案的审议和表决情况 本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合 的表决方式按照会议议程,审议通过了《 关于拟接受控股股东财务资助的关 联交易的议案》 . 其中,周儒欣先生作为关联股东对此议案回避表决. 审议表决结果如下: 同意23,031,276股;

弃权:500股;

反对:1,551股. 同意股数占参加本次 股东大会的股东( 股东代理人) 所持( 代表) 有效表决权股份总数( 含网络投 票) 的99.9911%. 其中网络投票表决结果:同意:3,705,732股;

弃权:500股;

反对:1,551 股. 其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的99.9447%.

三、律师出具的法律意见 北京市隆安律师事务所委派江迎春律师、艾震香律师出席本次会议,认 为公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的 人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《 公司法》 、《 证券法》 、《 股东大 会议事规则》 等法律、法规、规范性文件以及《 公司章程》 的有关规定,表决结 果合法有效.

四、备查文件

1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会决 议;

2、北京市隆安律师事务所出具的《 关于北京北斗星通导航技术股份有限 公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》 . 特此公告. 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2011年6月9日2011年6月10日 星期五 B009 股票代码:600455 股票简称:*ST博通 公告编号:2011-15号 西安交大博通资讯股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 2011年6月9日,西安交大博通资讯股份有限公司( 简称 公司 ) 召开了第三届董事会 第三十九次会议,会议应到董事7名,实到董事7名,会议程序符合《 公司法》 、《 证券法》和《公司章程》 的有关规定. 经董事审议表决通过,本次会议形成如下决议:

1、同意公司拟与西部证券股份有限公司( 简称 西部证券 ) 签订协议,约定由公司聘 请西部证券作为公司股票恢复上市的保荐人,如果公司股票被终止上市,则委托西部证券 提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份 重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜. 该事项还需经公司股东大会审议通过. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.