PDF《B009》

2、审议通过《 关于修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数之内容的议 案》 ,同意拟修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数的内容. 该内容修改前为: 公司设监事会,由5-7名监事组成. 该内容拟修改为: 公司设监事会,由3-5名监事组成. 该事项还需经公司股东大会审议通过. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

3、 公司第三届董事会任期为2006年8月3日至2009年8月2日,2010年5月19日公司召开 2009年度股东大会,对第三届董事会做了延期换届. 根据《 公司法》 和《 公司章程》 相关内 容,公司董事会同意董事会换届、新选举公司第四届董事会,同意提名韩东升、王萍、韩峰、 张劲峰四人为董事候选人( 简历附后) ,同意提名魏玮、方燕、谢鸣三人为独立董事候选人. 该事项还需经公司股东大会审议通过. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

4、审议通过《 关于召开交大博通2010年度股东大会的议案》 . 公司将于2011年6月30日召开2010年度股东大会,该次股东大会将审议: ( 1) 《 交大博通董事会2010年度工作报告》 ;

( 2) 《 交大博通监事会2010年度工作报告》 ;

( 3) 《 交大博通2010年度报告》 和《 交大博通2010年度报告摘要》 ;

( 4) 《 交大博通2010年度利润分配方案》 ;

( 5) 《 关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人、委托代办股份转让、登记、 确认、结算、托管等有关事宜的议案》 ;

( 6) 《 关于修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数之内容的议案》 ;

( 7) 《 关于选举韩东升为........