PDF《四川美丰化工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公...》

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2007-20 四川美丰化工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第十四会议于

2007 年5月29 日在成都凯宾斯基宾馆会议室召开,会议通知于

5 月18 日通 过专人送达、传真、电邮等方式送达.会议应到董事

9 人,实到董事

8 人.董事陈平书面委托闵隆刚代为出席会议并行使表决权.会议由 董事长张晓彬先生主持.会议符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定. 会议以举手表决方式审议了以下议案:

一、9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于修改 〈公司章程〉的议案》 . 因公司股权分置改革方案已于

2007 年1月29 日召开的第二十八 次(临时)股东大会暨相关股东会议审议通过,并经国务院国有资产 监督管理委员会国资产权[2007]69 号文和中国人民共和国商务部商 资批[2007]390 号文批准.公司非流通股股东向流通股股东执行对价 安排后,股权结构发生了变动,公司总股本变更为 312,400,000 股. 因此公司拟修改公司章程相关条款如下: [修改一] 原:第六条 公司注册资本为人民币 24,566.57 万元. 修改为:第六条 公司注册资本为人民币 31,240.00 万元. [修改二] 原:第十九条 公司的股份总数 245,665,700 股,均为普通股. 修改为:第十九条 公司的股份总数 312,400,000 股,均为普通 股. 此议案需提交公司股东大会以特别决议审议,经参会股东(包括 代理人)2/3 以上表决通过后生效.

二、8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司 与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》 .审议此 议案时, 关联董事曾昌耀回避了表决. 此议案需经公司股东大会批准.

三、8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司 与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》 . 审议此议案时, 关联董事闵隆刚回避了表决.此议案需经公司股东大会批准.

四、8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司 与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》 . 审议此议案时, 关联董事陈平回避了表决.此议案需经公司股东大会批准.

五、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司 与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》 .审 议此议案时,关联董事张晓彬、张维东回避了表决.此议案需经公司 股东大会批准.

六、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司 与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》 .审议此议案 时,关联董事张晓彬、张维东回避了表决.此议案需经公司股东大会 批准.

七、9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于发行 短期融资券的议案》 . 根据公司发展需要,为补充公司扩大再生产的流动资金,降低财 务费用,公司拟发行短期融资券. 1.发行规模:拟发行不超过

5 亿元的短期融资券. 2.发行期限:发行日期起计不超过

365 日. 3.发行利率:参考发行时与发行期限相当的短期融资券的现行市 场利率. 4.发行对象:中国人民银行批准的国内机构投资者. 5.承销方:招商银行. 6.预计发行日期:由公司董事会在考虑市场情况及本公司的融资 需要下酌情决定. 此议案尚须公司股东大会审议批准后,报中国人民银行批准.