PDF《四川美丰化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号: 2015-08 四川美丰化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第一次会议于

2015 年02 月02 日在四川德阳召开,通知于

2015 年01 月22 日发出.会议 应到董事

7 名,实到董事

7 名.会议由董事长张晓彬先生主持.会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议以举手表决方式审议了以下议案:

一、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于选举公 司董事长的议案》 ,选举张晓彬先生为公司第八届董事会董事长,任期3年;

二、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于选举公 司董事会专门委员会成员的议案》 ;

根据《公司章程》 ,选举公司董事会专门委员会成员如下:

(一)战略委员会成员由张晓彬、虞孟良、陈润、封希德、杨天 均、张鹏、毛开贵七名董事组成,张晓彬为主任委员,任期三年;

(二) 审计委员会成员由张晓彬、 封希德、 杨天均三名董事组成, 杨天均为主任委员,任期三年;

(三)提名委员会成员由张晓彬、封希德、张鹏三名董事组成, 张鹏为主任委员,任期三年;

(四)薪酬与考核委员会成员由虞孟良、杨天均、张鹏三名董事 组成,张鹏为主任委员,任期三年;

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(五)风险管理委员会成员由虞孟良、封希德、杨天均三名董事 组成,封希德为主任委员,任期三年;

(六)预算委员会成员由陈润、杨天均、张鹏三名董事组成,杨 天均为主任委员,任期三年.

三、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于聘任公 司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》 ;

根据董事长提名,聘任陈润先生为公司总经理,王东先生(简历 附后)为公司董事会秘书,陆爽先生(简历附后)为公司证券事务代 表,任期三年.

四、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于聘任公 司副总经理、财务总监的议案》 ;

(一)根据总经理提名,聘任袁开放先生、方文川先生、范小松 先生、 杨达高先生、 王文先生、 童刚先生为公司副总经理, 任期三年;

(二)根据总经理提名,聘任杨达高先生为公司财务总监,任期 三年.

五、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司内 部管理机构设置的议案》 . 根据总经理提议,决定设置公司内部管理机构如下:

(一)职能部门(12 个) : 董事会办公室、党政办公室、党群工作部、人事部、计划财务部、 生产技术质管部、安全环保部、国际事业部、市场部、投资发展管理 部、新闻中心、审计监察室.

(二)直属机构(3 个) : 技术经济研究院、物资采购中心、基地管理中心. 特此公告

3 四川美丰化工股份有限公司董事会 二一五年二月三日 附:公司董事会秘书、证券事务代表个人简历 王东,男,1968 年生,大学学历.1990 年参加工作,曾任罗江 县物价局副局长,德阳市长城拍卖有限公司总经理,德阳市物价局农 业价格管理科科长、办公室主任,四川美丰化工股份有限公司办公室 副主任;

现任四川美丰化工股份有限公司董事会秘书、总经理助理、 办公室主任. 王东与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系;