PDF《四川美丰化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告》

未持有上市公司股份;

不 存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形;

未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;

该同志已取得董事会 秘书资格证书,符合《上市规则》所规定的董事会秘书任职资格. 陆爽,男,1985 年生,大学学历.2007 年参加工作,曾任四川 美丰化工股份有限公司尿素二车间化学操作工, 四川美丰化工股份有 限公司董事会办公室科员、主办,现任四川美丰化工股份有限公司董 事会办公室副主任. 陆爽与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

未持有上市公司股份;

未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;

该同志 已取得董事会秘书资格证书,符合《上市规则》所规定的证券事务代 表任职资格. 王东先生、陆爽先生的联系方式如下:

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电话:0838-2304235 传真:0838-2304228 电子信箱:[email protected] 联系地址:四川省德阳市天山南路三段

55 号邮编:618000