PDF《四川和邦股份有限公司 日常关联交易公告》

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:临2013-5 四川和邦股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 需提交2012年年度股东大会审议 ? 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易系基于 各公司生产经营需要确定的, 关联交易自愿平等公允, 不会损害公司和股东利益, 特别是中小股东利益,不会影响公司,也不会影响公司正常生产经营.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司2013年-2015年日常关联交易――公司向四川顺城化工股份有限公司 (以下简称 顺城化工 ) 、犍为和邦顺城盐业有限公司(以下简称 犍为顺城 ) 购买工业盐、公司向四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司(以下简称 吉祥 煤业 )购买煤炭、公司全资子公司四川和邦盐矿有限公司(以下简称 和邦盐 矿 )向顺城化工、犍为顺城销售卤水――已于2013年2月5日经公司第2届董事 会第十七次会议审议通过,公司关联董事贺正刚、宋克利、莫融、夏志勇对相关 交易进行了回避表决. 关联股东四川和邦投资集团有限公司(以下简称 和邦集团 ) 、贺正刚将在 股东大会上对相关议案回避表决. 独立董事对此等交易事前认可, 并于董事会上对关联交易事项发表了独立意 见,认为:公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件 和《公司章程》 、 《关联交易管理制度》的规定;

关联交易系合理、合法,价格公 允,未发现损害公司和股东的利益的情况.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 上年预计金额 (万元) 上年实际发生金额 (万元) 向关联人购买原材料 顺城化工

8000 6885.26 犍为顺城

2000 1975.09 小计

10000 8860.35 向关联人购买燃料和动力 吉祥煤业

8000 7746.14 小计

8000 7746.14 向关联人销售产品、商品 顺城化工

4200 3953.82 犍为顺城

3500 1831.90 小计

7700 5785.72 合计

25700 22392.21

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交 易类别 关联人

2013 年 预计金 额(万元) 占同类业务比例(%)

2014 年预计金额(万元) 占同类业务比例(%)

2015 年 预计金 额(万元) 占同类业务比例(%) 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 上年实际 发生金额 (万元) 占同类业务比例(%) 向关联人购买原材料 顺城化工

8000 80

4000 80

1000 80 282.92 6885.26 77.71 犍为顺城

2000 20

1000 20

500 20 93.05 1975.09 22.29 小计

10000 100

5000 100

1500 100 375.97 8860.35

100 向关联人购买燃料和动力 吉祥煤业

7000 60

10000 60

10000 60 569.27 7746.14 69.07 小计

7000 60

10000 60

10000 60 569.27 7746.14 69.07 向关联人销售产品、商品 顺城化工

4200 46

4200 46

4200 46 294.94 3953.82 54.21 犍为顺城

3500 38

3500 38

3500 38 291.57 1831.90 25.12 小计

7700 84

7700 84

7700 84 586.51 5785.72 79.33 合计

24700 22700

19200 1531.75 22392.21 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:向关联人采购工业盐 减少, 系公司

60 万吨/年联碱装置技改增产至

90 万吨/年联碱装置项目(以下简 称