PDF《四川和邦股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会...》

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2014-36 四川和邦股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2014 年8月28 日?股权登记日:2014 年8月21 日?本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间 现场会议:2014年8月28日下午2:30时 网络投票:2014年8月28日上午9:30-11:30;

下午1:00-3:00

(四)会议的表决方式 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式. 公司将通过上海证 券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在交易时间内通过上 述系统行使表决权.

(五)会议地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案 1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2. 逐条审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

(1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行股票的方式和发行时间 (3) 本次非公开发行股票募集资金数额及用途 (4) 发行股票的价格及定价原则 (5) 发行股票的数量 (6) 发行对象及认购方式 (7) 锁定期安排 (8) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 (9) 上市地点 (10) 本次非公开发行股票决议有效期 3. 审议《四川和邦股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》;

4. 审议《四川和邦股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》;

5. 审议《四川和邦股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行 性分析报告》;

6. 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》;

7. 审议《四川和邦股份有限公司关于公司未来三年(2014年-2016年)股东 回报规划的议案》;

8. 审议《关于修改公司章程的议案》.

(二)以上议案均为特别决议事项.议案内容详见刊登于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》 、 《中国证券报》的公司临时公告、公司 股东大会会议资料.

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东.本次股东大会的股权登记日为

2014 年8月21 日,于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后) ,该代理人不必是公司股东.

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议.由法定代表人出 席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章) 、本人 身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人 证书)复印件(加盖公司公章) 、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托 书和法人股东帐户卡到公司登记.