PDF《四川和邦股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会...》

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公 司登记.

(二)登记时间:2014年8月28日上午 9:30-11:30.

(三)登记地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

五、其他事项

(一)会议联系方式: 联系地址:四川省成都市青羊区广富路

8 号C6 幢;

邮政编码:610091;

联系

电话:028-62050230;

传真:028-62050290;

联系人:莫融、杨晋.

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理. 特此公告. 四川和邦股份有限公司董事会

2014 年8月13 日 附件 1:授权委托书格式 授权委托书 四川和邦股份有限公司: 兹委托________先生(女士)代表本单位(或本人)出席___年__月__日 召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人持股数: 委托人股东帐户号: 委托日期: 年月日序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 (1)发行股票的种类和面值 (2)发行股票的方式和发行时间 (3)本次非公开发行股票募集资金数额及用途 (4)发行股票的价格及定价原则 (5)发行股票的数量 (6)发行对象及认购方式 (7)锁定期安排 (8)本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利 润安排 (9)上市地点 (10)本次非公开发行股票决议有效期

3 《四川和邦股份有限公司2014年度非公开发行股 票预案》

4 《四川和邦股份有限公司关于前次募集资金使用 情况的专项报告》

5 《四川和邦股份有限公司关于非公开发行股票募 集资金运用的可行性分析报告》

6 《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案》

7 《四川和邦股份有限公司关于公司未来三年 (2014 年-2016年)股东回报规划的议案》

8 《关于修改公司章程的议案》 备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意 愿进行表决. 附件 2: 投资者参加网络投票的操作流程 投票日期:2014 年8月28 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00― 15:00.通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操 作. 总提案数:17 项议案

一、投票流程

(一)、投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

752077 和邦投票

17 A股股东

(二)、表决方法

1、一次性表决方法: 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报: 表决序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1-17 本次股东大会的所有17 项提案 99.00元 1股 2股 3股

2、分项表决方法: 议案序号 议案内容 委托价格

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》 1.00

2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00 2.01 发行股票的种类和面值 2.01 2.02 发行股票的方式和发行时间 2.02 2.03 本次非公开发行股票募集资金数额及用途 2.03 2.04 发行股票的价格及定价原则 2.04 2.05 发行股票的数量 2.05 2.06 发行对象及认购方式 2.06 2.07 锁定期安排 2.07 2.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利 2.08 润安排 2.09 上市地点 2.09 2.10 本次非公开发行股票决议有效期 2.10