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龙星化工股份有限公司 第一届董事会

2010 年度第一次会议决议 龙星化工股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会

2010 年度第一次 会议于

2010 年1月15 日在公司

2 号会议室召开.

公司全体董事出席了本次会议, 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程关于召开董事会议的规定. 会议由公司董事长刘江山先生主持, 出席会议的全体董事通过记名投票方式 一致通过如下决议:

一、 《关于审议公司

2009 年度审计报告的议案》 出席会议的全体董事审议并通过利安达信隆会计师事务所有限责任公司出 具的《龙星化工股份有限公司审计报告(2007-2009 年度) 》 (利安达审字[2010] 第1036 号) ,并同意将本议案提交公司股东大会审议.

二、 《关于确定滚存利润分配方案的议案》 出席会议的全体董事审议并通过《关于确定滚存利润分配方案的议案》 ,并 同意将本议案提交公司股东大会审议.

三、 《关于审议总经理

2009 年度工作总结和发布

2010 年方针目标的议案》 出席会议的全体董事审议并通过《龙星化工股份有限公司

2009 年总经理工 作报告和

2010 年方针目标》

四、 《关于召开

2009 年度职工大会的议案》 出席会议的全体董事一致同意

2010 年1月20 日召开 "龙星化工股份有限公 司第四届第二次职代会暨

2009 度先进表彰会. "

五、 《关于先行实施

8 号生产线及 15MW 尾气余热发电项目的议案》 ;

由于目前公司产能不足, 无法满足客户日益增长的需求,业务人员抢货现象 严重,为了公司的发展,全体董事一致同意在募集资金到位之前,先行实施

8 号生产线(4 万吨硬质炭黑生产线)和15MW 尾气余热发电项目,由公司通过银 行贷款支付相关费用;

并于募集资金到位后,用其支付项目剩余款项及偿还先期 银行贷款,同意将本议案提交股东大会审议.

六、 《关于到期银行贷款还款后倒贷的议案》 ;

为了缓解流动资金压力、补充项目资金、防范不可预见的资金短缺情况,出 席会议的全体董事一致同意下列银行贷款到期还款后倒贷:

1、 沙河市建行

2000 万元

2009 年12 月30 日到期

2、 交通银行

3000 万元

2010 年1月14 日到期

3、 沙河市工商银行

800 万元

2010 年1月21 日到期

4、 沙河市工商银行

700 万元

2010 年1月21 日到期

5、 沙河市中行

2000 万元

2010 年1月22 日到期

七、 《关于接受沙河市建行新增

3000 万元保理信用的议案》 ;

出席会议的全体董事一致同意接受沙河市建行新增

3000 万元保理信用以防 范不可预见的资金短缺情况.

八、 《关于再向迎新集团提供不超过

4500 万元银行贷款保证担保的议案》 ;

出席会议的全体董事一致同意在迎新集团资产负债率不超过 70%且公司提 供的担保金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%的前提下, 再向其提供担保 金额不超过 4,500 万元的银行贷款保证担保,同意将本议案提交股东大会审议.

九、 《关于延长首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市决议及授权 董事会办理申请公开发行股票并上市相关事宜决议有效期的议案》 出席会议的全体董事一致同意关于延长首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并上市决议及授权董事会办理申请公开发行股票并上市相关事宜决议有效 期的议案.同意将本议案提交股东大会审议.