PDF《无标题》

十、 《关于召开

2009 年度股东大会的议案》 出席会议的全体董事一致同意于

2010 年2月5日召开

2009 年度股东大会并 于今日向各位股东发出书面或电话通知,股东大会拟审议如下议案:

1、 《审议并确认

2009 年度审计报告》

2、 《关于确定滚存利润分配方案的议案》

3、 《关于授权董事会先行实施

8 号生产线及 15MW 尾气余热发电项目的议 案》

4、 《关于再向迎新集团提供不超过

4500 万元银行贷款保证担保的议案》

5、 《关于延长首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市决议及授权董 事会办理申请公开发行股票并上市相关事宜决议有效期的议案》 特此决议. (以下无正文) 第一届董事会

2010 年度第一次会议决议出席会议的全体董事签字: