PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2014-046 广东冠昊生物科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称 公司 )已于2014年9月2日在巨潮资讯网上刊登了 《 公司第三届 董事会第四次会议决议公告》和《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》. 由于本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据中国证监会 《 关于加强社会公 众股股票权益保护的若干规定》和《公司股东大会网络投票管理制度》的要求,现再次公告股东大会通知.

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开2014年第二次临时股 东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

(三)会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2014年9月18日(星期四)下午14:00 网络投票时间:2014年9月

17、18日 其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月18日(星期四)上午9:30至11:

30、下午13:00至15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月17日15:00至2014年9月18日15:00期间的任意时间.

(四) 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权.

(五) 现场会议地点:广州市萝岗区玉岩路12号公司三楼会议室

(六)股权登记日:2014年9月10日(星期三)

(七)会议出席对象: 1. 截至2014年9月10日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东. 上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东 ( 授权委托书式样见附件). 2. 本公司董事、监事和高级管理人员. 3. 本公司聘请的见证律师及相关人员.

(八)参加会议方式:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种. 同一表决权出现重复表决的,以第 一次投票结果为准.

二、会议审议事项 ( 一)审议 《 关于修改》的议案;

( 二)审议 《 关于使用自有资金增资全资子公司》的议案.

三、现场会议登记方法

(一)登记方式 1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会议的,应出示本人身 份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续. 2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办 理登记手续;

委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续. 3. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证. 经 公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交. 4. 异地股东可采用信函或传真的方式登记.