PDF《Disclosure 信息披露》

五、其他事项

(一)联系方式 1. 联系人:公司董事会秘书 周利军、证券事务代表 胡B 2. 联系

电话:020-32052295 传真:020-32211255 3. 联系地址:广州市萝岗区玉岩路12号

(二)本次会议会期半天,与会股东食宿费交通费自理.

(三)出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场. 特此通知. 广东冠昊生物科技股份有限公司 董事会 2014年9月15日 附件: 授权委托书 广东冠昊生物科技股份有限公司: 兹授权 先生/女士代表本单位/个人出席广东冠昊生物科技股份有限公司2014年第二次临时股东 大会,并对以下议案以投票方式代为行使表决权. 我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的,受托人 有权/无权按照自己的意见表决. 序号 议案名称 表决意见 赞成 反对 弃权 回避

1 《 关于修改的议案》

2 《 关于使用自有资金增资全资子公司的议案》 注:委托人应在授权委托书相应 中用 √ 明确授权受托人投票. 如欲对议案投同意票,请在该议案的 同意 栏相应地方打 √ ;

如欲对议案投反对票,请在该议案的 反对 栏相应地方打 √ ;

如欲对议案投弃 权票,请在该议案的 弃权 栏相应地方打 √ . 委托人签名(盖章): 委托人身份证件号码: 委托人股东账号: 托人持有股数: 受托人(签名): 受托人身份证件号码: 委托日期: 年月日委托期限:自签署日起至本次股东大会结束. 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章. 证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2014-092 东华软件股份公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 东华软件股份公司 ( 以下简称 公司 )于2014年7月15日在《 中国证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》和巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上发布了 《 关于重大事项的停牌公告》( 公告编号:2014-063),公司正在筹划重 大事项,公司股票及可转债已于2014年7月15日开市起停牌. 2014年7月21日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了 《 关于公司筹划发行股份购买资产事项的 议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项. 详请参见公司于2014年7月22日刊登于《 中国证券报》、 《 证券日 报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上《东华软件股份公司第五届董事会第九次会议决议公 告》 ( 公告编号:2014-066). 公司于2014年7月22日在 《 中国证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》 以及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo. com.cn)发布了 《 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》 ( 公告编号:2014-068). 停牌期间,公司分别于2014年7月28日、2014年8月1日、2014年8月8日、2014年8月14日、2014年8月26日、2014年 9月2日、2014年9月9日披露了 《 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》( 公告编号:2014-

068、2014-

073、 2014-

074、2014-

075、2014-

082、2014-

089、2014-091). 此外,公司于2014年8月19日披露了 《 关于筹划发行股份购 买资产事项的延期复牌公告》 ( 公告编号:2014-076). 目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在开展尽职调查,制定本次发股购买资产的方 案,对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的进行审计、评估等工作,同时编写本次交易相关的文件. 由于交易方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通,且拟购买资产审计、评估的工 作量较大,公司预计停牌时间不超过2014年10月20日,复牌的同时并披露符合 《 公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件. 如公司仍未能在延期期限内披露发 行股份购买资产的相关文件,将披露终止发行股份购买资产事项的公告,说明本次发行股份购买资产的基本情 况及终止原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项. 根据 《 上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,停牌期 间,公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告. 该事项仍存在不确定性,敬请广大 投资者注........