PDF《天津中环半导体股份有限公司》

三、关联交易标的基本情况 环欧公司向青洋公司、佳阳公司销售的产品主要为:本征单晶、气掺单 晶、NTD 单晶、MCZ 单晶、太阳能单晶及硅片.

2006 年、2007 年、2008 年、2009 年1-6 月份环欧公司向青洋公司、产 品销售金额分别为 2,276.44 万元、3,597.90 万元、5,383.98 万元、2839.92 万元.

2006 年、2007 年、2008 年、2009 年1-6 月份环欧公司向佳阳公司产品 销售金额分别为 3,537.05 万元、3,462.38 万元、3,388.69 万元、211.83 万元.

2006 年、2007 年、2008 年、2009 年1-6 月份,环欧公司委托青洋公司、 佳阳公司加工产品的金额分别为 86.79 万元、 151.56 万元、 131.20 万元、 66.57 万元.

2009 年度内,环欧公司与青洋公司发生的产品销售交易金额不超过

5600 万元,与青洋公司发生的委托加工交易金额不超过

300 万元. 2009年度内,授权环欧公司与佳阳公司发生的产品销售交易金额不超过 2600万元.与佳阳公司发生的委托加工交易金额不超过200万元. 在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会及股东大会审议 批准,但2009年度内累计计算金额或连续十二个月累计计算金额超过上述授 权金额的,应将超过的交易提交董事会审议批准,应由股东大会审议批准的, 应经董事会审议后,提交股东大会审议批准.

四、交易的定价政策及定价依据 产品销售及委托加工的价格依据市场行情,本着公平、公正、公允的原 则确定,不得损害公司及全体股东的利益.

五、进行关联交易的目的及本次关联关易对上市公司的影响情况 鉴于青洋公司、佳阳公司不但拥有高水平的内圆切片技术优势,还拥有 大量的客户群,其中青洋公司的业务以国内市场为主,佳阳公司的主要业务 是国外市场和新兴产业,与之合作有利于环欧公司参与国际化的材料竞争;

尤其是受金融危机影响,硅材料市场出现了几年来少有的下滑,保持环欧公 司现有的客户、现有的市场十分必要.

六、独立董事对公司关联交易发表的独立意见 (1)、董事会审议了《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都 青洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售及委托加工 交易情况的议案》的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定. (2)、环欧公司向青洋公司、佳阳公司销售产品及委托加工的价格依据 市场行情,本着公平、公正、公允的原则确定,不存在损害公司及全体股东 利益的情形. (3)、我们同意将《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青 洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售及委托加工交 易情况的议案》提交股东大会审议.

七、保荐机构及保荐代表人对公司的关联交易发表的专项意见 根据公司本次董事会审议通过的《关于天津市环欧半导体材料技术有限 公司与成都青洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售 及委托加工交易情况的议案》,基于环欧公司与青洋公司、佳阳公司在技术 优势、客户资源、成本优势方面的互补,环欧公司与青洋公司、佳阳公司之 间存在着产品销售及委托加工的业务往来关系.因青洋公司、佳阳公司的控 股股东王全文系公司总经理沈浩平配偶王兰英的弟弟,环欧公司与青洋公司、 佳阳公司的产品销售及委托加工交易构成关联交易. 鉴于青洋公司、佳阳公司是环欧公司的重要销售客户,且青洋公司、佳 阳公司拥有的技术优势及客户资源优势,环欧公司拟于