PDF《建议选举第七届董事会董事；及》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

公告建议选举第七届董事会董事;

及建议选举第七届监事会股东代表监事本公司第六届董事会及第六届监事会的任期将於股东周年大会结束时届满. 诚如董事会换届提名委员会建议,董事会建议本公司第七届董事会董事候选人为卢东亮先生、贺志辉先生、蒋英刚先生、朱润洲先生、 敖宏先生、王军先生、陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生.其中, 重选卢东亮先生、贺志辉先生、蒋英刚先生及朱润洲先生为执行董事, 重选敖宏先生及王军先生为非执行董事,重选陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生为独立非执行董事. 诚如本公司控股股东中国铝业集团有限公司建议,监事会建议重选叶国华先生及单淑兰女士为第七届监事会股东代表监事. C

2 C 载有(其 中包括) 第七届董事会及监事会成员候选人详情的通函,将於适当时候寄发於股东. 建议选举第七届董事会董事中国铝业股份有限公司(「本 公司」 ) 第六届董事(「董 事」 ) 会(「董 事会」 ) 的 任期将於本公司二零一八年度股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 结束时届满. 根竟镜墓菊鲁(「公 司章程」 ) 、中华人民共和国公司法(「公 司法」 ) 及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「香 港上市规则」 ) 的有关规定, 董事会建议第七届董事会由九名董事组成,当中包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事. 诚如董事会换届提名委员会建议,董事会建议本公司第七届董事会董事候选人(「董 事候选人」 ) 为卢东亮先生、贺志辉先生、蒋英刚先生、朱润洲先生、敖宏先生、王军先生、陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生. 其中,重选卢东亮先生、贺志辉先生、蒋英刚先生及朱润洲先生为执行董事,重选敖宏先生及王军先生为非执行董事,重选陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生为独立非执行董事.根菊鲁,第七届董事会董事的委任须待本公司股东(「股 东」 ) 於股东大会批准方可生效.一份载有(其 中包括) 董事候选人详情的通函将在适当时候寄发予股东. C

3 C 该等董事候选人的履历详情如下: 卢东亮先生,45 岁,现任本公司董事长.卢先生毕业於北方工业大学会计学专业,经济学学士,会计师.卢先生拥有20 多年的财务管理及有色金属行业企业工作经验,曾先后担任中国有色金属工业总公司审计部干部、 中国铜铅锌集团公司财务部资金处负责人、中国铝业公司财务部会计处、 资金处主管,本公司财务部资金管理处副经理、经理,综合管理处经理、 财务部副总经理、总经理,中国铝业甘肃铝电有限责任公司财务总监, 本公司总裁助理兼本公司兰州分公司总经理、中国铝业甘肃铝电有限责任公司执行董事兼总裁,本公司执行董事兼高级副总裁、总裁.卢先生目前还担任中国铝业集团有限公司副总经理. 贺志辉先生,56 岁,现任本公司执行董事、总裁.贺先生毕业於华中工学院,获工学硕士学位,成绩优异高级工程师.贺先生曾先后担任贵阳铝镁设计研究院电控室工程师、副主任,电气自动化所所长,电气自动化分院院长,贵阳铝镁设计研究院副院长、院长,中铝国际工程有限责任公司副总经理、总经理,中色科技股份有限公司董事长,中铝国际工程股份有限公司党委书记、董事长、执行董事、总裁、工会主席,中国铝业集团有限公司总经理助理. C