PDF《福建福日电子股份有限公司》

福建福日电子股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 会议资料二一八年十一月三十日 福建福日电子股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

1 福建福日电子股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议程

一、股东大会类型和届次:公司

2018 年第二次临时股东大会

二、现场会议召开的时间和地点: 现场会议时间:2018 年11 月30 日(星期五)下午

14 点50 分 现场会议地点: 福州市鼓楼区五一北路

153 号正祥商务中心

2 号楼

13 层 大会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年11 月30 日至2018 年11 月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

四、股权登记日:2018 年11 月26 日

五、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人:公司董事会

七、会议主持人:公司董事长卞志航先生

八、会议出席对象:

1、 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东或其委托代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、聘任律师及其他人员.

九、会议议程:

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况;

2、大会主持人介绍大会审议议案;

议案

一、审议《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易 的议案》 ;

(报告人:公司董事会秘书许政声先生) 议案

二、审议《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%股 权暨关联交易的议案》 ;

(报告人:公司董事会秘书许政声先生) 福建福日电子股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2 议案

三、审议《关于修订部分条款的议案》 . (报告人:公司 董事会秘书许政声先生)

3、股东提问;

4、股东(或受托代理人)投票表决、监票;

5、休会十分钟(统计有效表决票) ;

6、董事长宣布表决结果;

7、董事会秘书宣读股东大会决议;

8、聘任律师宣读法律意见书;

9、会议闭幕. 福建福日电子股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

3 议案目录

一、审议《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易的议 案》

4

二、审议《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%股权暨关 联交易的议案》16

三、 审议 《关于修订部分条款的议案》

29 福建福日电子股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

4 议案一 关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权 暨关联交易的议案 各位股东: 为了进一步优化公司的资源配置,增强公司的盈利水平及可持续发展能 力,公司未来将更加专注于通讯、LED 光电等主业的发展,集中精力降低生 产经营和管理成本.本次公司拟将所持有的福建福顺微电子有限公司(以下 简称 福顺微公司 ) 30%股权以协议转让方式转让给福建省电子信息 (集团) 有限责任公司(以下简称 信息集团 ) ,所获得的资金将主要用于发展公司 主业. 第一,加大LED产业投入.公司之控股子公司深圳市源磊科技有限公司今 年与福州高新区签订战略合作协议, 计划在福州高新区未来3年投资12.3亿元 新建自动化LED功能性及特殊照明封装及光源项目,该项目作为公司在LED封 装主业的重要项目,预计在2019年底前需投入资金2.5-3亿元. 第二,加大智能通讯产业投入.公司之全资子公司深圳市中诺通讯有限 公司(以下简称 中诺通讯 )的业务发展迅速,销售收入保持持续增长的态 势,