PDF《Disclosure 信息披露》

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 《 关于签署的议案》. 董事会同意授权董事长邱醒亚先生签署 《 大硅片项目投资合作协议》,并根据项目实际 投资进度负责组织推进和实施与投资相关的具体事宜.公司将根据后续合作的进展情况及相 关法律法规的要求,对该事宜及时履行信息披露义务. 本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议.

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 《 关于提请召开2014年第三次临 时股东大会的议案》. 公司定于2014年6月9日(星期一)下午14:00时召开2014年第三次临时股东大会. 《 关于 召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》详见刊登于2014年5月23日的 《 证券时报》、 《 中 国证券报》、巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn).

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于公司对外投资的独立意见 特此公告. 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 2014年5月22日 证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2014-05-037 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2014 年5 月21 日,深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 )与上 海新阳半导体材料股份有限公司 ( 以下简称 上海新阳 )、 上海新傲科技股份有限公司 ( 以 下简称 新傲科技 )及张汝京博士签署 《 大硅片项目合作投资协议》( 以下简称 《 投资协 议》 ). 根据 《 投资协议》,拟设立 上海芯森半导体科技有限公司 ( 暂定名,以下简称 合资公 司 )承担300毫米半导体硅片项目.合资公司的注册资本为人民币5亿元,其中上海新阳以现 金出资人民币1.9亿元,占注册资本的38%;

本公司以现金出资人民币1.6亿元,占注册资本的 32%;

新傲科技以土地或现金出资人民币0.5亿元,占注册资本的10%;

张汝京博士技术团队公 司以现金出资人民币1亿元,占注册资本的20%.

2、董事会审议表决情况 2014年5月21日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 《 关于投资设立大硅片项目 合资公司的议案》,该事项尚需提交股东大会审议.公司董事会审议通过后可以先办理合资公 司的设立审批手续,待股东大会审议通过后再向合资公司出资.

3、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组. 公司独立董事对公司投资设立大硅片项目合资公司发表了一致同意意见.

二、投资各方基本情况介绍

1、上海新阳半导体材料股份有限公司:专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备 的研发设计、生产制造和销售服务,致力于为用户提供化学材料、配套设备、应用工艺和现场 服务一体化的整体解决方案. 其地址位于上海市松江区思贤路 3600号, 注册资本人民币11, 380万元,法定代表人为王福祥.

2、上海新傲科技股份有限公司:研究、开发、生产、加工高端硅基集成电路材料、相关技术 及相关产品,销售自产产品以及提供相关的技术咨询和售后服务.其地址位于上海市嘉定区 普惠路200号上海中科高科技工业园区,注册资本人民币17,000万元,法定代表人为王曦.