PDF《平安证券股份有限公司》

债券代码:122255.

SH 债券简称:13 赣粤

01 平安证券股份有限公司 关于江西赣粤高速公路股份有限公司董事会董事及董事长变更之 临时受托管理事务报告 平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")编制的本报告不 构成对投资者进行或者不进行某项行为的推进意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券 的承诺或声明. 平安证券作为江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"发行 人"、 "公司"或"赣粤高速")发行的"13 赣粤 01"的受托管理人, 持续 密切关注对债权持有人权益有重大影响的事项.根据《公司债权发行 与交易管理办法》 、 《上海证券交易所债权上市规则(2015 年修订》 、 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托 管理协议》的约定,现在就本次债券重大事项报告如下:

一、人员变动的基本情况

(一)人员变动决策程序 1)董事会董事 根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司的推荐函, 推荐王国强先生、李柏殿先生、李小松女士、谢泓女士、陶毅先生和 蒋晓密先生为本公司第七届董事会董事候选人. 江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议 于2018 年5月25 日以通讯表决方式召开, 审议通过了《关于提名公 司第七届董事会董事候选人的议案》 , 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定,经董事会提名委员会审核,认为以上六位董事候选人均 符合董事任职资格,公司董事会同意将该议案提交

2017 年年度股东 大会审议表决. 公司独立董事针对此项议案发表了独立意见:同意公司第七届董 事会董事候选人的提名. 江西赣粤高速公路股份有限公司

2017 年年度股东大会(以下简 称"股东大会")于2018 年6月19 日召开,经股东大会采用累积投票 制投票表决,会议选举王国强先生、李柏殿先生、李小松女士、谢泓 女士、陶毅先生和蒋晓密先生为公司第七届董事会董事. 董事任期自

2018 年6月19 日起计算,任期三年. 2)董事长

2018 年6月19 日,江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事 会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议 案》,会议选举董事王国强先生为公司第七届董事会董事长.

(二)新任人员简历 王国强:男,1965 年出生,工商管理硕士,教授级高级工程师、 会计师, 现任公司党委书记. 历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、 财务科科长,江西省公路机械工程局服务中心副主任、主任、第三工 程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副 局长,江西省交通建设工程有限公司总经理,江西省交通工程集团有 限公司董事长.2018 年3月起任公司党委书记. 李柏殿:男,1975 年出生,公共管理硕士,教授级高级工程师, 现任公司党委副书记、董事、总经理.历任江西省高等级公路管理局 工程队副队长,赣州管理处养护中心副主任(主持工作),泰井管理 处主任工程师、 副处长,江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和 管理中心副总经理、正处级干部、总经理,新疆克州交通运输局副局 长(援疆).2017 年12 月起任公司党委副书记,2018 年1月起任公司 董事、总经理. 李小松:女,1963 年出生,大学学历,高级经济师,现任公司 党委副书记. 历任江西省公路管理局工会、 教育科干部、 组织科干部、 团委副书记、组织科副科长兼团委副书记、人事处副处长、组织人事 处处长、 温莎管理处党委书记,江西省高速公路投资集团有限责任公 司抚州管理中心党委书记, 江西畅行高速公路服务区开发经营有限公 司党委书记.2017 年5月起任公司党委副书记. 谢泓:女,1971 年出生,大学学历,高级政工师,现任江西省 高速公路投资集团有限责任公司监事、人力资源部部长. 历任方兴公 司综合部经理,江西省高管局行政办公室副主任、工会副主席,公司 监事,江西省高速公路投资集团有限责任公司工会副主席. 陶毅:男,1970 年出生,博士,经济师,现任江西省高速公路 投资集团有限责任公司监事、 战略投资部部长 (董事会办公室主任) . 历任江西省电力设计院工程师, 江西省发展信托投资股份有限公司孺 子路证券部副经理,南昌大学管理科学与工程系教师,本公司研究发 展部经理、总经理助理、董事,江西省高速公路投资集团有限责任公 司资产运营部部长.现兼任江西联合股权交易中心有限公司董事、江 西大厦股份有限公司董事. 蒋晓密:男,1977 年出生,管理学硕士,高级会计师,现任江 西省高速公路投资集团有限责任公司董事、 财务管理部副部长(主持 工作).历任江西泰和县财政局会计,本公司财务部会计,江西省高 速公路投资集团有限责任公司财务审计部资本筹控处经理、副部长、 部长.现兼任江西省交通工程集团有限公司董事、 江西高速资产经营 有限责任公司监事.