PDF《湖北木兰花家政服务股份有限公司 关于 2015 年股东大会延期...》

公告编号 2016-010 证券简称:木兰花 证券代码:831229 主办券商:长江证券 湖北木兰花家政服务股份有限公司 关于

2015 年股东大会延期召开的公告 重要提示 湖北木兰花家政服务股份有限公司

2015 年度股东大会召开日期由

2016 年5月3日延期至

2016 年5月20 日

一、延期召开的原因 湖北木兰花家政服务股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月11日发 布了 《湖北木兰花家政服务股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》 (详 见全国中小企业股份转让系统),原定于2016年5月3日召开2015年度股东大会.

因公司部分董事、监事、高级管理人员于2016年5月3日有重要公务,不能参加股 东大会事务,与原定2015年度股东大会召开日期冲突.受此影响,公司无法在上 述原定时间召开2015年度股东大会. 经公司与部分董事、主要股东、实际控制人沟通,为维护公司及股东利益, 根据《公司章程》及相关制度,公司决定推迟2015年度股东大会日期到2016年5 月20日召开, 股权登记日期调整为2016年5月16日, 现场会议登记日期调整为2016 年5月20日.本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求.更新后的股东大会通知全文,详见本公告附件.

二、调整后股东大会相关事项

1、会议召开的时间:2016年5月20日(星期五)上午9:00知音传媒集团二楼会议 室;

2、公司2015年度股东大会召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变,具体 详见本公告附件 《湖北木兰花家政服务股份有限公司关于召开2015年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 的通知》. 特此公告.

三、备查文件目录 《湖北木兰花家政服务股份有限公司关于召开

2015 年度股东大会的通知》 《湖北木兰花家政服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会

2016 年5月3日附件: 湖北木兰花家政服务股份有限公司

2015 年年度股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2015 年年度股东大会. 本次股东大会的召集人为董事会.

(二)会议召开的合法性、合规性

(三)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年5月20 日上午

9 时 结束时间:2016 年5月20 日上午

12 时

(四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(五)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年5月16,股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定. 因此, 本次股东大会的召开合法、合规. 投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.湖北正苑律师事务所律师王枫

(六)会议地点:湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室