PDF《鲁泰纺织股份有限公司》

股票代码:

000726 200726 股票简称: 鲁泰A 鲁泰B 公告编号: 2015-042 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开

2015 年第二次临时股东大会的通知提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任.

根据公司第七届董事会第二十五次会议决议,公司定于

2015 年9月29 日 召开

2015 年第二次临时股东大会,公司董事会已于

2015 年9月12 日在《证券 时报》 、 《上海证券报》 、 《大公报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登了 《关 于召开

2015 年第二次临时股东大会的通知》 ,现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会的届次:本次股东大会为

2015 年第二次临时股东大会.

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会,2015 年9月11 日公司召开了七届二十五次董事会,审议通过了召开本次股东大会的议案.

3、会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定.

4、 会议召开的方式: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开. 本次股东大会提供网络投票方式, 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

5、会议召开的时间:现场会议时间:2015年9月29日(星期二)下午14:30 时.网络投票时间:交易系统投票时间:2015年9月29日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00;

互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月28日下午15:00, 结束时间为2015年9月29日下午15:00. 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种.同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准. 6.出席对象: (1)本次股东大会的股权登记日:2015 年9月21 日,截止

2015 年9月21 日下午 3:00 收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东,均有权出席股东大会(B 股投资者应在股权登记日之前的第

3 个 交易日或更早买入公司股票方可参会).因故不能出席会议的股东,可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师. 7.会议地点: 现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子 公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿 元担保的议案》 .

三、股东大会登记方法:

1、出席现场会议登记方式:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人 身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;

委托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登 记;

法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记. 异地股东可用传真或信函登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准.

2、出席现场会议登记时间:2015 年9月25 日、28 日(上午 8:00-11:30, 下午 14:00-17:00) .