PDF《鲁泰纺织股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告》

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200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2016-033 鲁泰纺织股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任.

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于

2016 年6月6日发 出,2016 年6月8日上午在般阳山庄会议室召开会议,本次会议为临时董事会 会议,召开方式为现场与通讯表决相结合.本次会议由公司董事长刘子斌先生主 持,应出席董事

14 人,实际出席董事

14 人,其中出席现场会议的董事

7 名,许 植楠、陈锐谋、曾法成、徐建军、赵耀、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决.公司

3 名监事列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》 、 《公司章程》等 有关规定,会议决议合法有效.本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会的议案》 .选举刘石祯、 许植楠、刘子斌、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇为第八届董事会提名委员会委 员,毕秀丽为提名委员会主席,任期三年. 表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》 .选举刘子斌先生为 第八届董事会董事长,许植楠先生为副董事长,任期三年. 表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了《关于选举战略决策委员会、审计委员会、薪酬委员会的 议案》 . (―)战略决策委员会:选举刘石祯、许植楠、藤原英利、刘子斌、陈锐 谋、王方水、曾法成、秦桂玲、张洪梅、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新 宇为第八届董事会战略决策委员会委员,刘子斌为战略决策委员会主席.

(二)审计委员会:选举赵耀、王新宇、秦桂玲为第八届董事会审计委员会 委员,赵耀为审计委员会主席.

(三)薪酬委员会:选举刘石祯、刘子斌、毕秀丽、王新宇、赵耀、潘爱玲 为第八届董事会薪酬委员会委员,王新宇为薪酬委员会主席. 上述人员任期三年. 表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权.

四、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》 ,聘任刘子斌先生为 公司总经理;

聘任王方水先生、秦桂玲女士、张建祥先生、王家宾先生、张守刚 先生、张战旗先生为公司副总经理,任期三年. (个人简历附后) 表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权.

五、审议通过了《关于聘任总会计师、董事会秘书、证券事务代表的议案》 , 聘任张洪梅女士为公司总会计师;

聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书;

聘任郑卫 印先生、李琨女士为公司证券事务代表,任期三年. (个人简历附后) 表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权.

六、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》 ,聘任藤原大辅、张 克明、李文继、潘平利、吕永晨、于守政、王昌钊、权鹏、商成钢为公司高级管 理人员,任期三年. (个人简历附后) 表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权.

七、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议.

2、独立董事意见. 鲁泰纺织股份有限公司 董事会

2016 年6月13 日 附件:有关人员简历

1、刘子斌:1965 年出生,学历: 硕士.工作经历:历任淄博鲁诚纺织有 限公司总经理、董事长,现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事长、总经理,鲁丰 织染有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有 限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司总经 理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司监事会主席.截止