PDF《泰安市商业银行股份有限公司》

00 九年度财务决算及二

0 一0年度财务 预算报告》 、 《泰安市商业银行

2009 年利润分配方案》 、 《泰安市商业银行 董事履职评价考核的议案》 、 《关于

2009 年度董事会考核情况的议案》 、 《关于

2009 年度度经营层考核情况的议案》

2010 年8月5日召开第一届董事会第十四次会议, 审议通过了 《泰 安市商业银行

2010 年上半年经营工作报告》 、 《关于建立首席风险官制度 -

16 - 的议案》 、 《关于推荐首席风险官人选的议案》 、 《泰安市商业银行

2009 年 度报告》 、 《关于实施人力资源管理提升项目的议案》 、 《关于设立泰安市 商业银行宁阳支行的议案》 、 《关于设立泰安市商业银行东平支行的议 案》 .

2010 年12 月20 日以通讯方式召开董事会第十五次会议,审议通过 了《关于审议信贷管理系统开发费用的议案》 .

2010 年12 月28 日召开董事会第十六次会议,审议通过了《泰安市 商业银行股份有限公司章程修正案》 、 《泰安市商业银行

2011 至2013 年 发展规划》 、 《关于泰安市商业银行组织架构设置的议案》 、 《关于提名李 俊荣等

13 名同志为泰安市商业银行第二届董事会成员的议案》等议案.

3、监事和监事会 报告期内,本行监事会由

5 名监事组成,监事会的人数和人员构成 均符合法律法规的要求.全体监事均能本着对股东高度负责的精神,认 真履行职责,积极列席了董事会会议,参加了股东大会,对本行一些重 大决策提出意见和建议,较好地发挥监督作用. 监事会召开情况:

2010 年2月3日,召开监事会第十二次会议,审议通过了《监事会

2009 年工作报告的议案》 .

2010 年4月19 日,召开监事会第十三次会议,审议通过了《监事 会对董事、监事、管理管理层成员履职评价办法的议案》 、 《2009 年审计 报告的议案》 .

2010 年10 月17 日,召开监事会第十四次会议,审议通过了《关于 -

17 - 对泰安市商业银行新泰支行行长展鹏同志离任稽核的报告》 , 《泰安市商 业银行新泰支行常规稽核报告》 、 《泰安........