编辑: 被控制998 2017-05-18

13 - 5.2 董事、监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位 任职情况 王岢荔 泰安市基金投资担保经营有限公司 总经理 宋伟环球汇远投资管理咨询有限公司 部门经理 王磊 普华投资有限公司 投资经理 张霄静 泰安市泰山华信投资有限公司 总裁助理 胡继连 山东农业大学经管学院 院长、 博士生导师 刘文英 大信会计师事务所有限公司山东分所 审计部主任 李燕泰安市泰山祥盛技术开发有限公司 财务经理 王强 泰安和盛联合会计师事务所 总经理 赵友宝 山东科技大学经济管理学院 副教授 5.3 董事、监事及高级管理人员变更情况

(一)董事变更情况 报告期内无董事变更情况.

(二)监事变更情况 报告期内无监事变更情况.

(三)高级管理人员变更情况 报告期内无高级管理人员变更情况. 5.4 高管薪酬 报告期内,在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员共

9 人, -

14 - 薪酬结构为基薪、岗薪和效薪,实际领取薪酬总额(税后)为253.3 万元. 5.5 员工情况 全行共有职工

942 人,较上年增加

49 人.其中在职职工

644 人,内 病退职工

233 人. 本科以上学历的在职员工

367 人, 占在职员工 56.98%;

中级以上职称在职员工

180 人, 占在职员工 27.95%. 下辖

24 家支行 (泰 安市区

22 家、新泰市

1 家、肥城市

1 家) 、1 个营业部,13 个部室,下辖

12 个中心.

六、公司治理情况 6.1 公司治理基本情况 报告期内,本行按照《公司法》 、 《股份制商业银行公司治理指引》 和《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等文件精神,结合 本行实际情况,不断完善公司治理结构,各主体之间分工协作、相互制 衡,保证了股东大会、董事会、监事会和高级管理层依法独立,规范运 行,履行各自的权利和义务.

1、股东和股东大会 本行依据《公司章程》 ,确保所有股东享有平等地位并能够充分享有 权利.本行按照《公司法》的要求召集、召开股东大会,确保所有股东 行使对公司重大事项的知情权、参与权和表决权.

2010 年度股东大会召开情况: -

15 -

2010 年4月19 日,召开

2009 年度股东大会,审议并表决通过年度 工作报告、资本补充规划、财务决算报告及健全风险管理体系的议案.

2010 年12 月28 日,新一届股东大会,审议并表决通过《泰安市商业银 行股份有限公司章程修正案》 、 《关于提名李俊荣等

13 名同志为泰安市商 业银行第二届董事会成员的议案》等议案.

2、董事和董事会 报告期内本行董事会由

11 名董事组成,其中董事长

1 人,独立董事

2 人.报告期内本行董事会定期召开会议,全体董事恪尽职守,积极参 与本行重大问题的研究和决策,注重维护本行和全体股东的利益.

2010 年度董事会召开情况:

2010 年2月3日召开董事会第十二次会议,审议通过了《泰安市商 业银行董事会

2010 年工作要点》 、 《关于审议的议案》 、 《泰安市商业银行董事会对董事履职考核办 法》 、 《董事会关于

2010 年经营指标及重点工作的意见》等议案.

2010 年4月19 日召开董事会第十三次会议,审议通过了《泰安市 商业银行

2009 年度董事会工作报告》 、 《泰安市商业银行

2009 年度经营 工作报告》 、 《泰安市商业银行二

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