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制作 王敬涛

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D D7

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2019 年4月17 日 星期三 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别风险提示: 根据万方投资控股集团有限公司 ( 以下简称 万方集团 )与共青城 艾力投资管理合伙企业 ( 有限合伙) ( 简称 共青城艾力 )、共青城未名湖 畔投资管理合伙企业 ( 有限合伙) ( 简称 共青城未名湖畔 )、共青城万泉 博雅投资管理合伙企业 ( 有限合伙) ( 简称 共青城万泉博雅 )、共青城贵 士投资管理合伙企业 ( 有限合伙) ( 简称 共青城贵士 )、共青城奥利投资 管理合伙企业 ( 有限合伙) ( 简称 共青城奥利 )、上海逸宁投资发展中心 ( 有限合伙) ( 以下简称 上海逸宁 )、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议 之补充协议相关约定,万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵 士信息科技有限公司 ( 以下简称 贵士信息 )49.82%股权的剩余款项, 万方集团能否足额支付收购贵士信息 49.82%股权的剩余款项存在一定 的不确定性;

如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信 息49.82%股权的剩余款项,本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风 险. 特提请投资者注意相关投资风险. 万方城镇投资发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 上市公司 ) 因筹划与北京贵士信息科技有限公司 ( 以下简称 贵士信息 )签署股权 投资意向协议事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票 ( 证券简称:万 方发展,证券代码:000638)自2017 年7月18 日开市起停牌,并于同日 发布了 《 关于筹划重大事项的停牌公告》 ( 公告编号:2017-040).

2017 年7月28 日,公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请, 公司股票自

2017 年7月31 日开市起继续停牌,并于同日发布了 《 关于 筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》 ( 公告编号:2017-043). 停牌期 间,公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,每五个交易日 披露一次重大资产重组停牌进展公告. 根据公司对股票停牌期限作出的承诺, 经公司申请, 公司股票于

2018 年1月18 日开市起复牌. 公司股票复牌后, 公司将继续努力推进 本次重大资产重组事项,具体内容详见公司于

2018 年1月18 日在 《 中 国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网 ( http: //www.cninfo.com.cn/)披露的 《 关于股票复牌且继续推进重大资产重组事 项的公告》 ( 公告编号:2018-004).

一、本次筹划的重大资产重组基本情况 本次交易中,上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购 买贵士信息 100%股权. 截至目前,上市公司第一大股东之母公司万方集 团持有贵士信息 49.82%的股权,为贵士信息第一大股东,孙一鸣先生为 贵士信息的实际控制人. 本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化. 涉及本次 重大资产重组基本情况 具体内容详见公司于

2018 年1月18 日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨 潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn/)披露的 《 关于股票复牌且继续推进 重大资产重组事项的公告》 ( 公告编号:2018-004).