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内蒙古伊利实业集团股份有限公司

600887 2008 年年度报告 二00 九年四月三十日 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.1

三、会计数据和业务数据摘要.2

四、股本变动及股东情况.3

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.12

八、董事会报告.12

九、监事会报告.19

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.22 十

二、备查文件目录.86 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 王振坤 因事未能亲自出席本次董事会会议,委托潘刚董事长出席并 代为行使表决权. 董事 高德步 因事未能亲自出席本次董事会会议,委托潘刚董事长出席并 代为行使表决权.

(三) 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 伊利股份 公司法定英文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 NMYILI 公司法定代表人 潘刚公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 胡利平 董事会秘书联系地址 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 董事会秘书电话 0471-3350092 董事会秘书传真 0471-3601621 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 旭日证券事务代表联系地址 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 证券事务代表电话 0471-3350092 证券事务代表传真 0471-3601621 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 公司办公地址邮政编码

010080 公司国际互联网网址 http://www.yili.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号内蒙古伊 利实业集团股份有限公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 伊利股份

600887 其他有关资料 公司首次注册日期

1993 年6月4日公司首次注册地点 内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷

31 号 企业法人营业执照注册号

150000000001703 税务登记号码

150105114153937 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街

10 号长安大厦三层 内蒙古伊利实业集团股份有限公司