PDF《重庆长安民生物流股份有限公司》

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重庆长安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01292) (I)2015-2017年非豁免持续关连交易及主要交易;

及(II)2015-2017年豁免独立股东批准规定的持续关连交易 2015-2017年非豁免持续关连交易及主要交易 於2014年11月14日,本公司分别与长安汽车、民生实业、长安建设和装备财务 签订了框架协议,该等协议的有效期自2015年1月1日起至2017年12月31日止. (1) 与长安汽车之间的非豁免持续关连交易框架协议:本集团将向长安汽车 及其联系人提供汽车和汽车原材料、零部件供应链管理服务;

(2) 与民生实业之间的非豁免持续关连交易框架协议:本集团将向民生实业 及其联系人采购物流服务;

(3) 与长安建设之间的非豁免持续关连交易框架协议:本集团将向长安建设 及其联系人采购工程建设服务;

(4) 与装备财务之间的非豁免持续关连交易框架协议:装备财务将向本集团 提供结算、存款及贷款、票址. 长安工业公司为本公司主要股东,持有本公司约25.44%总发行股本.长安工业 公司由南方集团全资拥有,南方集团持有中国长安77%的股权,而中国长安持 有长安汽车39.11%的股权.长安工业公司持有长安房地产98.49%的股权,长安 建设为长安房地产的全资子公司. 此外, 南方集团持有装备财务31.87%的股权. 因此长安工业公司、长安汽车、长安建设、装备财务及其各自联系人均为本公 司关连人士.此外,民生实业为本公司主要股东,持有本公司约15.90%的总发

2 行股本,因此民生实业及其联系人也为本公司关连人士. 由於按照上市规则第14.07条计算的非豁免持续关连交易框架协议下的交易之 一个或多个可适用比率超过5%,2015-2017年非豁免持续关连交易须遵守申报、 年度审核、公告及独立股东批准的规定. 由於按照上市规则第14.07条计算的非豁免持续关连交易框架协议下之日最高 存款余额的最高可适用比率大於25%但未超过75%,与装备财务之间的非豁免持 续关连交易框架协议下的存款交易亦构成本公司之主要交易,须遵守申报、年 度审核、公告及独立股东批准的规定. 所有独立非执行董事将会组成独立董事委员会就有关2015-2017年非豁免持续 关连交易及主要交易的条款(包括建议上限和日最高存款余额)以及有关认购 装备财务股权的须予披露及关连交易向独立股东提出建议.嘉林资本已获委任 为独立财务顾问以就2015-2017年非豁免持续关连交易及主要交易(包括建议 上限和日最高存款余额)以及有关认购装备财务股权的须予披露及关连交易的 公平性及合理性以及该等交易是否符合本公司及其股东的整体利益向独立董 事委员会及独立股东提出建议. 根鲜泄嬖虻14A.46(1)条和第19A.39A条以及中国公司法,本公司将尽快但 (在任何情况下)不迟於2014年12月15日将一份载有(其中包括)2015-2017 年非豁免持续关连交易及主要交易以及有关认购装备财务股权的须予披露及 关连交易的详情,连同来自独立董事委员会的函件以及嘉林资本之意见的通函 寄发予股东. 2015-2017年豁免独立股东批准规定的持续关连交易 於2014年11月14日,本公司签订了以下框架协议(有效期自2015年1月1日起至 2017年12月31日止三年): (1) 与长安工业之间的框架协议:本集团将继续向长安工业及其联系人(i) 提供汽车和汽车原材料、零部件供应链管理服务和非汽车物流服务,及(ii)采购汽车和汽车原材料、零部件运输服务;