PDF《新晨中国动力控股有限公司》

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XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED 新晨中国动力控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:1148) 持续关连交易 及 重续持续关连交易 持续关连交易於二零一五年十月十三日,绵阳新晨( 本公司之全资附属公司)与(a)五粮液之若干附属公司订立五粮液运输服务协议;

及(b)新华内燃机( 五粮液之非全资附属公司)订立五粮液保洁及绿化服务协议,内容有关持续进行二零一五年至二零一七年持续关连交易,有效期由二零一五年十月十三日起至二零一七年十二月三十一日止. 重续持续关连交易於二零一五年十月十三日,(a)本公司或其附属公司与华晨、华晨中国及五粮液之若干附属公司订立二零一六年至二零一八年框架协议;

及(b)绵阳新晨( 本公司之全资附属公司)与(i)沈阳华晨动力( 华晨之非全资附属公司)订立新租赁协议;

及(ii)绵阳剑门房地产( 五粮液之非全资附属公司)订立五粮液建设服务协议,内容有关於由二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止三个财政年度持续进行二零一六年至二零一八年持续关连交易. 上市规则之涵义於本公布日期,华晨中国及五粮液分别拥有400,000,000股及400,000,000股股份之权益,分别相当於本公司已发行股本约31.1

7 % 及31.1

7 % .因此,根鲜泄嬖虻14A.0

7 (1)条,华晨中国及五粮液均属本公司之关连人士.华晨拥有华晨中国已发行股本约42.4

8 % 之权益,并为华晨中国之控股股东,根鲜泄嬖虻14A.0

7 (6)条被联交所视为本公司之关连人士.

2 由於根鲜泄嬖虻14.0

7 条,有关「 持续关连交易」一 节A1至A2类二零一五年至二零一七年持续关连交易之一个或以上适用百分比率按年计均超过0.1 % 但少於5%,故「 持续关连交易」一 节A1至A2类二零一五年至二零一七年持续关连交易须根鲜泄嬖虻谑A章遵守申报、公告及年度审核之规定,惟获豁免遵守通函、独立财务意见及股东批准之规定. 由於根鲜泄嬖虻14.0

7 条,有关「 重续持续关连交易」一 节B1至B4类二零一六年至二零一八年持续关连交易之一个或以上适用百分比率按年计均超过0.1 % 但少於5%,故「 重续持续关连交易」一 节B1至B4类二零一六年至二零一八年持续关连交易须根鲜泄嬖虻谑A章遵守申报、公告及年度审核之规定,惟获豁免遵守通函、独立财务意见及股东批准之规定. 由於根鲜泄嬖虻14.0

7 条,有关「 重续持续关连交易」一 节C1至C3类二零一六年至二零一八年持续关连交易之一个或以上适用百分比率按年计超过5%,故「 重续持续关连交易」一 节C1至C3类二零一六年至二零一八年持续关连交易须遵守上市规则第十四A章所载之申报、公告、年度审核及独立股东批准规定. 一般事项本公司已成立独立董事委员会,以就(i)不获豁免持续关连交易;

及(ii)不获豁免持续关连交易之建议上限向独立股东提供意见. 本公司已委任独立财务顾问,以就(i)不获豁免持续关连交易;

及(ii)不获豁免持续关连交易之建议上限向独立董事委员会及独立股东提供意见. 本公司将按照上市规则之规定於二零一五年十一月四日或之前向股东寄发一份通函,当中载有( 其中包括)不获豁免持续关连交易及不获豁免持续关连交易之建议上限之详情、独立董事委员会函件、独立财务顾问函件以及为批准(i)不获豁免持续关连交易;