PDF《海南美兰国际机场股份有限公司》

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海南美兰国际机场股份有限公司Hainan Meilan International Airport Company Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代码:357) 与囱禾物业管理之新持续关连交易 重续持续关连交易 与海南航空之交易之新年度限额 兹提述本公司日期分别为二零零六年五月十七日、二零零六年九月二十二日及二零零 七年十月八日之公布. 於二零零八年十月十六日,本公司与囱禾物业管理就向本公司提供若干清洁服务及物 业管理服务订立囱禾物业管理协议,由二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三 十一日止为期三年. 於二零零八年十月十六日,本公司与海南信息系统就本公司计算机信息系统之管理订 立信息系统管理协议,由二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止为期 三年.根抖懔惆四晔氯蝗战炻尚畔⑾低彻芾硇,海南信息系 统已向本公司之计算机信息系统提供管理服务. 於二零零八年十月十六日,本公司与幸运旅行社就本公司向幸运旅行社授出於美兰机 场提供旅游及旅运服务之特许经营权订立特许经营协议,由二零零九年一月一日起至 二零一一年十二月三十一日止为期三年.根抖懔惆四晔氯蝗战炻 旧特许经营协议,幸运旅行社已於美兰机场提供旅游及旅运服务. * 仅供识别

2 於二零零八年十月十六日,本公司与海南航空订立海南航空机场大楼租赁,,

本公 司同意租出美兰机场若干物业及设施予海南航空,年期由二零零八年三月一日起至二 零一零年十二月三十一日止.在独立股东於股东特别大会上批准之前提下,本公司及 海南航空均同意,基於实施方案生效,海南航空机场大楼租赁之条款及条件将追溯至 二零零八年三月一日.本公司向有根珊Ｄ虾娇栈〈舐プ饬拮獬雒览蓟∪舾晌 业及设施予海南航空,惟此旧租赁将於二零零八年十二月三十一日届满. 於二零零八年十月十六日,本公司与中国南方航空订立南方航空机场大楼租赁,,

本公司同意租出美兰机场若干物业及设施予中国南方航空,年期由二零零八年三月一 日起至二零一零年十二月三十一日止.在独立股东於股东特别大会上批准之前提下,本 公司及中国南方航空均同意,基於实施方案生效,南方航空机场大楼租赁之条款及条件 将追溯至二零零八年三月一日.本公司向有根赡戏胶娇栈〈舐プ饬拮獬雒览蓟 场若干物业及设施予中国南方航空,惟此旧租赁将於二零零九年三月三十一日届满. 由於根鲜泄嬖虻14.04(9)条计算的信息系统管理协议及特许经营协议的适用百分 比率 (定义见上市规则第14.07条) 及根鲜泄嬖虻14.04(9)条计算的囱禾物业管理 协议的适用百分比率 (定义见上市规则第14.07条) 合计高於0.1%但低於2.5%,故根 该等协议拟进行之交易构成须遵守上市规则第14A.45条至14A.47条所载的申报及公 布规定之非豁免持续关连交易,但获豁免遵守根鲜泄嬖虻14A.34条取得独立股东 批准之规定. 就海南航空机场大楼租赁而言,根鲜泄嬖虻14.04(9)条计算的适用百分比率 (定义 见上市规则第14.07条) 低於2.5%.然而,其项下拟进行之交易与对上十二个月与海南 航空分别就日期为二零零七年十月一日之机场地勤服务协议及日期为二零零七年十 月八日之货邮行李服务协议所进行之相关关连交易合计则构成非豁免持续关连交易, 并须根鲜泄嬖虻14A.34条遵守有关申报、公布及独立股东批准之规定. 就南方航空机场大楼租赁而言,根鲜泄嬖虻14.04(9)条计算的适用百分比率 (定义 见上市规则第14.07条) 低於2.5%.然而,其项下拟进行之交易与对上十二个月提供予 中国南方航空及其联营公司厦门航空有限公司之机场地勤服务合计则构成非豁免持 续关连交易,并须根鲜泄嬖虻14A.34条遵守有关申报、公布及独立股东批准之规 定. 独立董事委员会已成立,以考虑相关协议之条款及年度限额,而第一上海融资已获委 任为独立财务顾问,以就 (其中包括) 非豁免持续关连交易之条款 (须待独立股东批准) 及适用之年度限额向独立董事委员会及独立股东提供意见. 一份载有 (其中包括) 非豁免持续关连交易及年度限额之进一步详情、独立董事委员 会函件、第一上海融资之意见函件及股东特别大会通告之通函将会在切实可行之情况 下,尽快寄发予股东.