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郑州云工社社群服务股份有限公司?公开转让说明书? 郑州云工社社群服务股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二零一六年四月 郑州云工社社群服务股份有限公司?公开转让说明书? 1? ? 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股 份转让系统公司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公 司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 郑州云工社社群服务股份有限公司?公开转让说明书? 2? ? 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

(一)重大客户依赖的风险 报告期内,2015 年公司对河南省就业促进会的销售收入占总收入 51.00%, 主要是因为公司由河南省人社厅下属机构河南省就业促进会授权, 为河南省富士 康招募农民工的企业.公司未来的战略计划是建立以农民工为群体的社群经济, 从河南省郑州航空港区为基础,向全国产业园区扩散,所以公司存在对单一客户 重大依赖的情况.

(二)市场竞争风险 近年来随着人力资源服务市场的快速发展,我国人力资源服务需求日益旺 盛,且该行业市场化程度较高,市场竞争激烈,不乏实力雄厚的大型跨国公司和 国有企业.虽然公司在区域市场中有一定的市场占有率和行业知名度,但若行业 竞争进一步加剧,公司有可能存在市场地位下降的风险.

(三)业务转型的风险 公司由只专注于人力资源、培训、咨询等业务,在2015 年逐渐转型为 线上+线下 的业务模式,以农民工社群为基础,建立以人力资源、教育培训为主, 文娱、 社交、 商业服务为辅的综合性农民工服务平台. 公司的新业务模式从

2015 年开展实行,供求市场需要时间接受公司新的业务模式,所以未来业务收入存在 不确定性.

(四)实际控制人控制不当的风险及控制措施 公司控股股东、实际控制人曹国富直接持有公司直接持有公司股 6,024,000 股,占公司总股本的 55.52%;

其通过郑州市云招募企业管理中心(有限合伙) 持有公司股份 785,000 股,合计持有公司股份 6,809,000 股,持股比例为 62.755%,为公司控股股东.公司控股股东、董事长曹国富和公司副董事长、总 裁曹利娜系姐弟关系,有限公司阶段,曹国富任公司的执行董事、法定代表人, 郑州云工社社群服务股份有限公司?公开转让说明书? 3? ? 曹利娜任公司的总经理.股份有限公司阶段,曹国富任公司董事长,曹利娜人公 司副董事长兼总裁,二人控制公司的经营.若其利用实际控制人、控股股东的控 股地位,通过行使表决权或其他方式对公司的战略发展、实际经营、重大投资、 人事任命、财务管理等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不 利影响.