PDF《江苏江南高纤股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:

600527 证券简称: 江南高纤 编号: 临2019-019 江苏江南高纤股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司" )第七届董事会第一次会议 于2019 年5月8日在本公司会议室召开,出席本次会议的董事应到

7 人,实到 董事

7 人,会议由陶冶先生主持,会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、 法规、规章及《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举陶冶先生为公司董事长,任期与公司第七届董事会任期一致. 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、 审议通过了 《 关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下: 战略委员会委员:陶冶先生、陶国平先生、靳向煜先生 主任委员:陶冶先生 审计委员会委员:王美琪女士、李荣珍女士、靳向煜先生 主任委员:王美琪女士 薪酬与考核委员会委员:朱崭华先生、靳向煜先生、王美琪女士 主任委员:靳向煜先生 提名委员会委员:陶国平先生、李荣珍女士、王美琪女士 主任委员:李荣珍女士 上述委员及主任委员的任期与公司第七届董事会任期一致. 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 . 同意聘任陶冶先生为公司总经理,任期与公司第七届董事会任期一致. 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 . 同意聘任朱崭华先生、 李炳隆先生为公司副总经理,任期与公司第七届董事 会任期一致. 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 . 同意聘任朱崭华先生为公司财务总监,任期与公司第七届董事会任期一致. 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 . 同意聘任陆正中先生为公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会任期一 致. 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告 江苏江南高纤股份有限公司董事会

2019 年5月9日附简历:

1、陶 冶先生,1984 年1月出生,2003 年7月毕业于英国佩斯利大学,2006 年7月毕业于英国考文垂大学,获工商管理学学士学位,2007 年10 月获得英国 诺丁汉大学金融学硕士学位. 历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经 理.2015 年4月起任公司总经理,2016 年5月起任公司董事长.现任本公司董 事长兼总经理,兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理,苏州宝丝 特涤纶有限公司执行董事、总经理,苏州市江南国际置业有限公司执行董事,苏 州市和兴创业投资有限公司执行董事,苏州市丽滩商业管理有限公司执行董事、 上海东吴创业投资有限公司执行董事.

2、陶国平先生,1960 年5月出生,大专学历,高级经济师,历任吴县市琳桥印 刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职,1996 年11 月后任江苏江南化 纤集团有限公司总经理、董事长.2001 年3月至