PDF《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司》

1 证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2019-009 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示: ? 是否提交股东大会审议:是?公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情况.

本次关联交易事项不会对公司的独立性 产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可 后,提交董事会审议.2019年4月24日,公司第七届董事会第二十三次会议以全 票同意审议通过了该议案,关联董事马云虎先生、杨祥方先生、张洪涛先生、彭 泽海先生回避表决.公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生对上述关 联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见,意见如下:

1、2019 年度日常关联交易预计合理、客观,属于公司正常和必要的经营行 为.

2、2019 年度日常关联交易内容客观、公正,定价依据透明、合理,对公司 主营业务发展具有积极意义, 各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易 的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益 的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会 因此类关联交易而对关联人形成依赖.

3、公司董事会在审议此议案时,关联董事回避表决,其表决程序符合《公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. .

2 司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司 章程》的有关规定.

4、同意该关联交易事项. 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议, 在审议该事项时关联股东北 京市顺义大龙城乡建设开发总公司需进行回避表决.

(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位: 万元 关联交 易类别 关联人

2018 年预计 金额

2018 年实际 发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联人购买原材料 北京市大龙物资供销公 司、北京大龙东升门窗 幕墙工程有限公司 2,705.50 2,352.20 向关联人提供劳务 北京市顺义大龙城乡建 设开发总公司 51,039.00 44,088.66 因接受劳务方项目施 工进度计划变动,致 使有些施工业务未达 到预定计划. 接受关联人提供的劳务北京市大龙绿港物业管 理有限责任公司、北京 绿茵园林工程公司、北京市大龙机械工程公司、北京大龙顺通顺畅 保洁有限责任公司 2,000.00 1,534.34 关联方租赁 北京大龙控股有限公司、北京市顺义大龙城 乡建设开发总公司 280.00 274.29 合计 56,024.50 48,249.49

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(三)2019 年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易类 别 关联人 本次预计 金额 占同类 业务比 例(%) 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 上年实际 发生金额 占同类 业务比 例(%) 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 向关联人购买原材料 北京市大龙物资供销 公司、 北京大龙东升门 窗幕墙工程有限公司 2,800.00