PDF《苏州市会议中心物业管理股份有限公司 对外投资（设立控股子...》

公告编号:2017-037 共3页第1页证券代码:834213 证券简称:物管股份 主办券商:东吴证券 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一. 对外投资概况 1. 基本情况 公司拟与苏州和谐圆通物流有限公司共同出资设立控股子公司"苏州市丰乐物业服 务有限公司(暂定名) " ,注册地为苏州市吴江区中山南路

555 号,注册资本为人民币 3,000,000.00 元, 其中公司出资人民币 1,530,000.00 元, 总认缴出资 1,530,000.00 元, 占注册资本的 51%;

苏州和谐圆通物流有限公司出资人民币 1,470,000.00 元,总认缴出 资1,470,000.00 元,占注册资本的 49%,本次对外投资不构成关联交易. 2. 审议和表决情况 公司于

2017 年10 月20 日召开第一届董事会第十九次会议(临时) ,以同意票

5 票, 反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于发起设立控股子公司苏州市丰乐物业服务 有限公司(暂定名)的议案》 .按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规 定,此事项属于董事会权限,且不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议. 3. 交易生效需要的其他审批及有关程序 拟设立控股子公司尚未进行工商注册登记及行业主管部门审批备案. 4. 本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及新领域. 二. 交易对手方的情况 交易对手名称:苏州和谐圆通物流有限公司 注册地址:苏州市相城区黄桥街道春申湖西路

901 号 主要办公地点:苏州市相城区黄桥街道春申湖西路

901 号 法定代表人姓名:闫万芬 注册资本币种:人民币 注册资本金额:1000 万元整 统一社会信用代码:91320507MA1MKE17XD 公告编号:2017-037 共3页第2页主营业务:道路普通货物运输.承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理 业务(包括:揽运、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆装、结算运杂费、报关、 报验、保险;

相关的短途运输服务及运输咨询业务) ;

自营和代理各类商品及技术的进出 口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外) . (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 与公司存不存在关联关系:不存在 三. 投资标的基本情况 1. 出资方法 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 出资来源为公司的自有资金 2. 投资标的基本情况 名称:苏州市丰乐物业服务有限公司(暂定名) 注册地:苏州市吴江区中山南路

555 号 经营范围:物业服务、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、会议 服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务;

承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、 绿化养护服务、装饰设计与施工;

房屋中介;

物业咨询、策划;

停车场管理,商品配送 服务;

复印打印;

批发零售:百货、装饰材料、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品. (以上各项以公司登记机关核定为准) (企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) . 各主要投资人的投资规模和持股比例 股东名称 币种出资额(元) 出资比例 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 人民币 1,530,000.00 51% 苏州和谐圆通物流有限公司 人民币 1,470,000.00 49% 合计3,000,000.00 100% 四. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1. 本次对外投资的目的 本次对外投资,主要是利用双方的优势,开发苏州市吴江开发区项目. 2. 本次对外投资可能存在的风险 公司根据市场发展需求设立控股子公司,合法合规,对公司持续经营不存在重大风 险,但存在一定的管理风险.公司将建立健全内部控制制度,加强监督,明确经营策略, 公告编号:2017-037 共3页第3页组建良好的经营管理团队, 以不断适应业务要求及市场变化来降低上述可能发生的风险. 3. 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司在业务方面的拓展,增强公司持续经营能力,对公司财务 状况和经营成果产生积极影响. 五. 关于交易实质的其他内容 公司拟对外投资苏州市丰乐物业服务有限公司(暂定名)事项已于公司第一届董事 会第十九次会议(临时)审议通过,根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的 有关规定,此事项属于董事会权限,且不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答