PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决...》

证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2010-04

1 陕西延长石油化建股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 暨召开

2009 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

陕西延长石油化建股份有限公司于

2010 年3月16 日在公司会议室召 开第四届第十一次董事会,应到董事

9 人,出席会议的董事

8 人,独立董 事夏中英女士委托独立董事刘丹冰女士出席会议并表决,符合《公司法》 和《公司章程》的规定.到会的董事及其授权代表审议通过如下决议:

1、会议审议通过了关于《公司

2009 年度总经理工作报告》的议案, 其中

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董 事的 100%;

2、会议审议通过了关于《公司

2009 年度董事会工作报告》的议案, 其中

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董 事的 100%;

3、会议审议通过了关于《公司

2009 年度报告及摘要》的议案,其中9票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事 的100%;

4、会议审议通过了关于《公司

2009 年度财务决算报告》的议案, 其中

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董 事的 100%;

5、会议审议通过了关于公司

2009 年度利润分配及转增股本的议案, 证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2010-04

2 其中

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董 事的 100%;

根据希格玛有限责任会计师事务所的审计结果,公司

2009 年度实现 净利润 87,197,587.61 元,公司未分配利润为―357,776,983.71 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,拟在

2009 年度不进行利润分配,实现的利润用于弥补以前年度亏损. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以2009 年期末总股本 30427.8 万股为基数,向全体股东每

10 股转增

4 股. 本预案尚需提交公司

2009 年度股东大会审议通过.

6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,其中

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

同意继续聘请希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务,聘 期一年.

7、会议审议通过了关于签订施工合同的议案,同意陕西化建工程有 限责任公司同天辰化工有限公司签订施工合同,其中

9 票同意,0 票反对,

0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

工程主要内容: 二期

40 万吨/年PVC 项目

32 万吨/年离子膜烧碱项目一标段、四标段和十 二标段(部分)的施工;

合同金额

1700 万元整.合同工期

8 个月,合同 签订日期

2010 年元月. 同意陕西化建工程有限责任公司同奎屯锦疆化工有限公司签订施工 合同,其中

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席 会议董事的 100%;

工程主要内容:奎屯锦疆化工有限公司年产

40 万吨合 证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2010-04

3 成氨、

70 万吨尿素项目的尿素装置及成品储罐区域设计范围内的全部安装 工程内容以及发包方工程联系单确认的承包范围;