PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决...》

合同金额

3000 万元, 合同工期

2010 年7月―2011 年5月.

8、会议审议通过了关于公司

2010 年度日常经营性关联交易的议案, 关联董事回避了该议案的表决,其中

4 票同意,0 票反对,0 票弃权,同 意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

具体内容见同日公司日常经营 性关联交易公告.

9、会议审议通过了关于和陕西省石油化工建设公司签订后勤服务协 议的议案,关联董事回避了该议案的表决,其中

4 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

具体内容见同日公 司关联交易公告.

10、会议审议通过了关于提请召开

2009 年度股东大会的议案,其中

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权, 同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%. 具体事项如下:

一、会议时间:2010 年4月12 日(星期一)下午

2 时开始.

二、会议地点:杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室

三、会议审议事项

1、关于《公司

2009 年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《公司

2009 年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《公司

2009 年度报告及摘要》的议案;

4、关于《公司

2009 年度财务决算报告》的议案;

证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2010-04

4

5、关于公司

2009 年度利润分配及公积金转增股本的议案;

6、关于续聘会计师事务所的议案;

7、关于公司

2009 年度日常经营性关联交易的议案.

四、出席会议人员

1、截止

2010 年4月9日下午

3 时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表;

2、公司董事、监事及有关高级管理人员.

五、会议登记办法

1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股 凭证;

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委 托书(格式见附件) 、委托人股东帐户;

法人股东由法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股 凭证;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证.

2、登记地点:陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、会议登记时间:2010 年4月12 日星期一(9:00-12:00)

4、异地股东可用信函或传真方式登记.

六、其它事项 会期

1 天,参会者交通及食宿费自理;

证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2010-04

5 联系人:刘洋联系

电话: (029)87033019 传真: (029)87033019 邮编:712100 特此公告. 陕西延长石油化建股份有限公司

2010 年3月16 日 证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2010-04

6 附: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我出席陕西延长石油化建股 份有限公司

2009 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 受托人签名: 股东账号: 委托股数: 委托日期: 年月日