PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司》

1 证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临2014-007 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 与新疆独山子石油化工总厂

2013 年度关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 该议案不需提交股东大会审议. ? 该等关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,公司 主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司的持续经营能力 产生不良影响.

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序:

1、公司独立董事王新安、马新智、朱瑛、徐世美事前对该关联交易议案进行了 审核,同意将该议案提交董事会进行审议.

2、该关联交易已于

2014 年3月26 日经公司第五届董事会第二次会议及第五届 监事会第二次会议审议通过. 独立董事对该关联交易发表独立意见为:公司与新疆独山子石油化工总厂

2013 年度发生的关联交易事项属正常生产经营所需交易事项,交易价格以市场价格为基 础,体现公平交易、协商一致的原则,定价合理、公平,不存在损害公司利益以及中 小股东的利益. 监事会意见为:公司与新疆独山子石油化工总厂

2013 年度关联交易事项属于公 司正常交易行为,关联交易决策程序合法合规,关联交易遵循了公开、公平、公正的 原则,不存在损害公司和股东利益的情况.

3、公司董事会审计委员会审核意见为:该关联交易是公司经营正常所需,属于

2 正常的市场交易行为,交易价格以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原 则,不存在损害公司和股东利益的情况.

(二)关联交易内容

2013 年度,公司与新疆独山子石油化工总厂在购买商品、销售商品、提供劳务、 接受劳务等方面发生关联交易.根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 将该日常关联交易提交董事会进行确认.具体明细如下表: 交易类别 关联交易内容 年初预计金额 实际发生金额(元) 占同类业务比例(%) 采购商品 暖气 1,500,000.00 1,483,385.33 1.25 销售商品 工程 176,410.36 0.62 提供劳务 警卫消防费 见注释 3,586,200.00 5.37 接受劳务 运费 4,500,000.00 3,697,832.00 5.82 合计 5,500,000.00 8,943,827.69 注释:2013 年4月,公司采取降本增效措施,为合理分流人员,降低人工成本, 公司与新疆独山子石油化工总厂签订了《供应总库及办公楼保安服务合同》 ,由公司 承揽独山子石化总厂供应总库及办公楼保安服务业务.

二、新疆独山子石油化工总厂介绍和关联关系

1、基本情况 该厂成立于

2005 年6月9日,注册资本 1,308,654,000.00 元,注册地址:克拉 玛依市独山子区北京路

6 号,法定代表人:陈俊豪.经营范围:许可经营项目:石油 天然气开采;

原油加工及石油制品制造;

货物运输;

汽车修理;

营业性演出;

电影放 映;

文体活动;

餐饮;

住宿;

烟酒零售;

供电、燃气、自来水、热力生产及供应;

生 活用燃料零售,金属压力容器设计与制造;

互联网信息服务;

广播电视传输服务;

苗 林花卉生产.一般经营项目:房屋土木工程建筑;

建筑安装;

建筑装饰;

房地产;

防 雷工程施工;