PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司》

1、 天利高新以截至

2005 年9月30 日其对新疆金融租赁有限公司及新疆证 券有限责任公司共计 7,950.344 万元的长期投资账面价值, 按每股 1.69 元 (截 至2005 年9月30 日的每股净资产)的价格且按非流通股股东所持天利高新的 股权比例, 共计向非流通股股东回购其所持天利高新 47,043,456 股股份, 天利 高新回购的股份将按法定程序予以注销.回购完成后,天利高新不再拥有对上 述两公司的长期投资,转由非流通股股东按其所持天利高新的持股比例持有.

2、在上述定向回购后股本的基础上,天利高新全体非流通股股东以其持有 的非流通股份按照 1: 0.7749 的缩股比例进行单向缩股. 上述两步方案实施后, 非流通股股东获得所持股份的流通权.

(二)对价安排的数量 上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每

10 股流通 股获送 3.0 股后的股本结构.

3 天利高新股权分置改革说明书

二、非流通股股东的承诺事项:

1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》 ,本公司所有非流通股股东将 遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.

2、除上述法定承诺外,控股股东新疆独山子天利实业总公司还做出了如下 特别承诺: 持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起,至少在

36 个月内不上市交易或者转让.承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份, 出售数量占天利高新股份总数的比例在

12 个月内不超过百分之五,在24 个月 内不超出百分之十, 自股权分置改革方案实施之日起

60 个月内通过交易所挂牌 交易出售价格不低于

4 元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间 有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项,应对该价格进行除权除 息处理).

三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排: 股权登记日

2006 年2月28 日 现场会议召开日

2006 年3月13 日 网络投票时间

2006 年3月9日、10 日、13 日

四、本次改革相关证券停复牌安排: 1.本公司董事会已申请公司股票自

2006 年1月23 日停牌,并于

2006 年2月7日刊登改革说明书,公司股票最晚于

2006 年2月17 日复牌,此段时期 为股东沟通时期. 2.本公司董事会将在

2006 年2月16 日(含本日)之前公告非流通股股东 与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于 公告后下一交易日复牌. 3.如果本公司董事会未能在

2006 年2月16 日(含本日)之前公告协商确 定的改革方案, 本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议, 并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌. 4. 本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的 次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌.

4 天利高新股权分置改革说明书

五、查询和沟通渠道 热线

电话:0992-

3655959、3877118 传真:0992-3655959 电子信箱:[email protected] 公司网站:http:// www.tlhnt.com http://www.600339.com 证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

5 天利高新股权分置改革说明书 目录释义

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一、 公司基本情况简介

8

二、 公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况 .......

11

三、 公司非流通股东情况介绍