PDF《二零一零 二零一零年》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任.

二零 二零 二零 二零一零 一零 一零 一零年 年年年六月十 六月十 六月十 六月十八 八八八日 日日日举行之股东周年大会 举行之股东周年大会 举行之股东周年大会 举行之股东周年大会 投票表决结果 投票表决结果 投票表决结果 投票表决结果 联合集团有限公司(「本公司」)於二零一零年六月十八日举行之股东周年大会(「股东周年 大会」)上,大会主席要求就载列於二零一零年五月十八日之股东周年大会通告(「通告」) 内之所有提呈之决议案,以股数投票方式进行表决.股东周年大会上各项提呈之决议案之 投票表决结果如下: 票数 票数 票数 票数 (%) (%) (%) (%) 普通决议案 普通决议案 普通决议案 普通决议案 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 反对 反对 反对 1. 省览及采纳截至二零零九年十二月三十一日止年度 之经审核财务报表及董事会与核数师报. 130,471,113 (100.0000%)

0 (0.0000%) 2. 宣布派发末期股息. 130,471,113 (100.0000%)

0 (0.0000%) (A) 重选狄亚法先生为董事. 130,451,113 (99.9847%) 20,000 (0.0153%) (B) 重选李淑慧女士为董事. 130,275,093 (99.8498%) 196,020 (0.1502%) 3. (C) 重选麦尊德先生为董事. 130,471,113 (100.0000%)

0 (0.0000%) 4. 重新委聘德勤 关黄陈方会计师行为核数师及授权 董事会厘定其酬金. 130,377,113 (99.9280%) 94,000 (0.0720%) (A) 采纳通棠诘 5(A)项之普通决议案. 127,070,420 (97.3935%) 3,400,693 (2.6065%) (B) 采纳通棠诘 5(B)项之普通决议案. 130,471,113 (100.0000%)

0 (0.0000%) 5. (C) 采纳通棠诘 5(C)项之普通决议案. 127,070,420 (97.3935%) 3,400,693 (2.6065%) 由於以上每项决议案均 由於以上每项决议案均 由於以上每项决议案均 由於以上每项决议案均获超 获超 获超 获超过 过过过50% 50% 50% 50%之之之之票数赞成 票数赞成 票数赞成 票数赞成, , , ,因此 因此 因此 因此以上 以上 以上 以上所有决议案皆获本公司股东於 所有决议案皆获本公司股东於 所有决议案皆获本公司股东於 所有决议案皆获本公司股东於 股东周年大会上正式通过为普通决议案 股东周年大会上正式通过为普通决议案 股东周年大会上正式通过为普通决议案 股东周年大会上正式通过为普通决议案. . . .

2 於举行股东周年大会当日,本公司已发行股份总数为 207,334,060 股,相当於赋予持有人 有权出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对该等决议案之股份总数.本公司并无赋 予持有人权利出席股东周年大会并仅可於会上就任何提呈之决议案投反对票之股份. 各股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案进行投票时,并无受任何限制. 本公司之股份过户登记处,香港中央证券登记有限公司,获委聘於股东周年大会上作为 点票之监票员. 承董事会命 联合集团 联合集团 联合集团 联合集团有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 公司秘书 雷美欣 雷美欣 雷美欣 雷美欣 香港,二零一零年六月十八日 於本公布日期,本公司之董事会由执行董事李成辉先生(行政总裁) 、劳景v先生及麦伯雄先生, 非执行董事狄亚法先生(主席)及李淑慧女士,以及独立非执行董事黄保欣先生、白礼德先生、 麦尊德先生及 Alan Stephen Jones 先生组成.