PDF《委任执行董事》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其 准确性或完 整性亦不 发表任何声 明,并明确 表示,概不 对因本公 布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

( 於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:2678) 委任执行董事 天虹纺织集团有限公司(「本公司」 , 连同其附属公司统称「本集团」 ) 董事(「董 事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布,吉忠良先生(「吉先生」 ) 已获委任为执行董事,自二零一五年八月十日起生效. 吉先生现年52 岁,於一九八二年七月毕业於中国江苏工程职业技术学院(前称南通纺织工业学校).彼自二零一一年十二月至二零一五年五月担任上海证券交易所上市 公 司黑 牡丹(集团 ) 股份有限 公司(股份代号:

600510 ) 之副总裁 . 彼亦 自一九九七年十月至二零一一年五月担任常州凯杰进出口有限公司(该公司主要在中国从事棉及布料进出口业务)之总经理;

自二零一一年五月至二零一一年十二月担任黑牡丹集团进出口有限公司(该公司主要在中国从事纺织品、成衣及日用品进出口业务 ) 之总 经理;

及自二零 一一年十二月至二 零一五年五月担 任黑牡丹(香港)有限公司(该公司主要在中国生产牛仔布)之董事会主席.吉先生在纺织业累积逾30 年工作经验.吉先生为本公司间接非全资附属公司天逸控股有限公司之董事,并拥有该公司之已发行股本15 % 权益.吉先生亦为本公司间接非全资附属公司天虹染整科技有限公司及鸿雁柬埔寨控股有限公司之董事. 吉先生已与本公司订立为期三年之服务合约,自二零一五年八月十日起至二零一八年八月九日届满,并可於现时委任任期届满后翌日起每次自动重续一年,惟须根竟局橹鲁滔冈蜢侗竟竟啥苣甏蠡崧种低巳渭爸匮×.根窈显,吉先生可收取月薪人民币84,000 元,亦可於本公司各财政年度收取管理花红,金额由董事会全权酌情厘定,惟就本公司任何财政年度支付予全体董事之管理花红总额不得超逾本公司於该财政年度之经审核综合或合并溢利净额(除税C1C及少数股东权益以及支付有关花红后,惟不包括非经常性及特殊项目)之5%.吉先生之薪酬乃董事会经参考吉先生之技能、知识及预期对本集团之参与程度、本集团之盈利能力、行内薪酬基准以及当前市况后厘定. 於本公布日期前三年内,吉先生并无於任何证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何董事职位.於本公布日期,吉先生并无於本公司股份中拥有须根愀鄯571 章证券及期货条例第XV 部予以披露之任何权益.彼与任何董事、本公司高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系. 除本公布所披露者外,概无有关委任吉先生之其他事项须促请本公司股东垂注,亦无其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.51(2)条之任何规 定予以披露. 董事会谨此热烈欢迎吉先生加入董事会. 承董事会命 天虹纺织集团有限公司 主席 洪天祝 香港,二零一五年八月十日 於本公布日期,董事会由下列董事组成: 执行董事: 洪天祝先生 朱永祥先生 汤道平先生 许子慧先生 吉忠良先生 独立非执行董事: 陶肖明教授 程隆棣教授 丁良辉先生 C

2 C