PDF《独立非执行董事的辞任及委任 审核委员会、提名委员会及薪酬...》

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( 於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:2678) 独立非执行董事的辞任及委任 审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员的变动 董事会宣布: 1. 接纳朱兰芬女士请辞独立非执行董事职务,由二零一三年四月十八日起生效.,随著朱兰芬女士辞任独立非执行董事后,彼亦不再为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员;

及2. 朱北娜女士获委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员,由二零一三年四月十八日起生效. 独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员的辞任 天虹纺织集团有限公司(「本公司」 , 连同其附属公司称为「本集团」 ) 董事(「董 事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,本公司已接纳朱兰芬女士请辞本公司独立非执行董事职务,由二零一三年四月十八日起生效,因彼已达退休年岁. ,朱兰芬女士亦不再为本公司审核委员会(「审核委员会」 ) 、 提名委员会(「提名委员会」 ) 及薪酬委员会(「薪酬委员会」 ) 各自的成员.朱兰芬女士确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无任何与其辞任相关的事项,需促请本公司股东或香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. C

1 C 董事会谨对朱兰芬女士任内所作贡献及带领集团发展,致以感谢. 委任独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员 董事会欣然宣布,朱北娜女士已获委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员,由二零一三年四月十八日起生效. 朱北娜女士,54 岁.彼自一九九八年后担任中国棉纺织行业协会的副秘书长、秘书长及副会长,现任该会会长,於纺织行业拥有逾三十年的经验.朱北娜女士为中国纺织工程的高级工程师.彼於二零零六年十月及二零零八年十月获中国纺织工业协会颁授科学技术进步奖.朱北娜女士於一九八三年七月於中国华东纺织工学院(现称为东华 大学)毕业.此外,彼於 二零零六年十二 月至二零一一年 一月曾为股份於上海证券交易所上市的长江出版传媒股份有限公司(前称上海华源企业发展股份有限公司)(股份代号:600757 ) 之独立董事,及於二零零九年九月至二零一二年十一月曾为股份於深圳证券交易所上市的河南新野纺织股份有限公司(股份代号:002087 ) 之独立董事.彼现为股份於上海证券交易所上市的百隆东方股份有限公司(股份代号:601339 ) 、 股份於联交所主板上市的银仕来控股有限公司(股份代号:1616 ) 及股份於深圳证券交易所上市的石家庄常山纺织股份有限公司(股份代号:000158 ) 之独立董事. 除上文披露者外,朱北娜女士於本公布日期前三年内,概无於证券在香港或任何海外证券市场上市之公众公司担任董事职位. 朱北娜女士与本公司订立委任函件,由二零一三年四月十八日起为期一年,惟彼须按本公司组织章程细则规定於本公司股东周年大会上轮值告退及竞选连任.朱北娜女士 应有权获 取每年120,000 港元 的董事袍 金,金额由 董事会考 虑朱北娜 女士之技能、知识及预期於本公司事务的参与程度、本集团的盈利能力、业内的薪酬基准及目前市况厘定. 於本公布日期,朱北娜女士於本公司股份并无任何权益,为根愀鄯571 章证券及期货条例第XV 部须予披露者.於本公布日期,彼与本公司任何其他董事、高级管理层、主要或控股股东概无关连. C