PDF《荣盛石化股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告》

证券代码:

002493 证券简称: 荣盛石化 公告编号: 2013-003 荣盛石化股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司(以下简称 公司 或 荣盛石化 )第二届董事会 第二十二次会议通知于

2013 年3月29 日以电子邮件、 书面形式送达公司全体董 事.

董事会于

2013 年4月10 日在杭州以现场会议方式召开,会议应出席的董事

9 人,实际出席会议的董事

9 人. 会议由公司董事长李水荣先生主持,公司监事、高级管理人员、保荐代表人 季诚永列席了本次会议.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过 了以下议案:

1、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》 . 重点提示:本议案需提交

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》 . 重点提示:本议案需提交

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议通过了《关于公司

2012 年度利润分配的预案》 . 内容摘要:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)截至2012 年12 月31 日实际可供股东分配的利润为 278,873,869.19 元.以公司总 股本 1,112,000,000 股为基数, 向全体股东按每

10 股派发现金红利 1.00 元 (含税) , 共派发现金红利 111,200,000.00 元.剩余 167,673,869.19 元结转至以后年度进行 分配.本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本. 重点提示:本议案需提交

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议通过了《2012 年年度报告及年度报告摘要》 .

2012 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ,年度 报告摘要同时刊登于《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 . 重点提示:本议案需提交

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》 . 公司监事会、独立董事、保荐机构分别对

2012 年度内部控制自我评价报告 发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn) . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、审议通过了 《关于公司

2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的 议案》 . 公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn ) . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

8、审议通过了《关于公司

2013 年日常关联交易的议案》 . 8.1 《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》 内容摘要:同意公司(包括下属子公司)与宁波恒逸贸易有限公司(以下简 称 宁波恒逸 )拟签订的