PDF《荣盛石化股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告》

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0 票. 8.6 《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订 货物运输合同的议案》 内容摘要:同意公司控股子公司逸盛大化石化有限公司(以下简称 逸盛大 化 )与杭州荣坤物流有限公司签订《货物运输合同》 ;

合同主要内容为

2013 年 度荣坤物流向逸盛大化提供货物运输服务,双方按照公平、合理和市场化的原则 确定运价,关联交易金额每年不超过 10,000 万元. 由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆、俞传坤、李 彩娥回避表决. 重点提示:本议案需提交

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

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9、审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》 重点提示:本议案需提交

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

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10、审议通过了《关于续聘

2013 年审计机构的议案》 内容摘要:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2013 年 度审计机构,聘期一年,到期可续聘. 重点提示:本议案需提交

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

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11、审议通过了《关于开展

2013 年期货套期保值业务的议案》 关于公司开展期货套期保值业务的公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:同意

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12、 《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供 委托贷款的议案》 内容摘要: 为保障海南逸盛石化有限公司 PTA 项目运营资金需求,公司拟通 过控股子公司大连逸盛投资有限公司以其自有资金委托中国银行浙江省分行为 海南逸盛提供 80,000 万元的贷款,贷款期限为

1 年. 《关于控股子公司大连逸盛 投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) . 由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣和李永庆(担任浙江逸 盛石化有限公司董事) 、李彩娥(李水荣的妹妹)回避表决. 重点提示:本议案需提交

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

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13、 《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》 内容摘要: 公司控股子公司大连逸盛投资有限公司作为海南逸盛石化有限公 司的股东拟通过其控股子公司逸盛大化石化有限公司为海南逸盛石化有限公司 在中国农业银行股份有限公司海南省分行的 100,000 万元人民币贸易融资提供全 额担保. 《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》详见巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣和李永庆(担任浙江逸 盛石化有限公司董事) 、李彩娥(李水荣的妹妹)回避表决. 重点提示:本议案需提交

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

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14、审议通过《关于提议召开

2012 年年度股东大会的议案》 同意公司于

2013 年5月8日在公司召开

2012 年年度股东大会, 详细内容参 见2013 年4月12 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的《关于 召开