PDF《代表委任表格》

(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2678) 代表委任表格供股东於二零一九年四月二十六日下午二时三十分假座香港湾仔港湾道一号香港万丽海景酒店低层大堂会议厅8召 开之股东周年大会(或 其任何续会) 上使用之代表委任表格.

本 人吾 等 (附 注a) , 地址为 , 为天虹纺织集团有限公司(「本 公司」 ) 每股面值0.10港元之股份(附 注b) 股之持有人, 兹委任本公司股东周年大会(「大 会」 ) 主席或,地址为 , 为本人吾 等之代表(附 注c) ,出席订於二零一九年四月二十六日下午二时三十分假座香港湾仔港湾道一号香港万丽海景酒店低层大堂会议厅8 举行之大会及其任何续会,并代表本人吾 等依照下列指示投票. 请於适当的方格内划上标记,以表明阁下於投票表决时的投票意向(附 注d) . 赞成反对1. 采纳及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度经审核综合财务报表以及本公司董事会报告及核数师报告2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息,本公司股本中每股面值0.10 港元之股份获派0.20 港元3. (a) 重选汤道平先生为本公司董事(b) 重选吉忠良先生为本公司董事(c) 重选程隆棣教授为本公司董事4. 授权本公司董事会厘定董事酬金5. 聘任本公司核数师及授权本公司董事会厘定其酬金6. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及以其他方式买卖本公司股份7. 授予本公司董事一般授权以购回本公司股份8. 按第6 项决议案,增加本公司根谟瓒轮谌ü夯刂煞葑苁掌: 股东签署:x x (附注e、f、g、h及i) 附注: a 请用正楷填上全名及地址. b 请填上登记於阁下名下之股份数目.倘未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与登记於阁下名下之本公司股本中所有股份有关. c 受委代表毋须为本公司股东.如拟委任大会主席以外人士为代表,请删去「本 公司股东周年大会(「大 会」 ) 主席或」 字样,并在空栏内填上拟委任代表之姓名及地址. d 阁下如欲投票赞成上述任何决议案,请在有关决议案之「赞 成」 栏内填上「?」 号. 阁下如欲投票反对任何决议案,请在有关决议案之「反 对」 栏内填上「?」 号.如所交回之表格已正式签署但并无就任何建议决议案作出任何具体指示,则受委代表将就所有决议案自行酌情投票或放弃投票;

或倘并无就某项建议决议案作出任何具体指示,则受委代表将就该项建议决议案自行酌情投票或放弃投票.受委代表亦有权就大会通告所载以外并於大会上正式提出之任何决议案酌情投票. e 倘属联名股东,则本代表委任表格可经任何联名股东签署,惟倘超过一名联名股东亲身或委派代表出席大会,则在股东登记名册中就有关联名股份名列首位之联名股东方有权就该等股份投票. f 代表委任表格须由股东或其经正式书面授权之授权人签署,或倘股东为公司,则须盖上其公司公印,或由获授权之负责人或授权人签署. g 本代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如 有) 或经公证人签署证明之授权书或授权文件副本,最迟须於大会或任何续会举行时间(即 二零一九年四月二十四日下午二时三十分正或之前(香 港时间) ) 48小时前送达本公司於香港之股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司之办事处,地址为香港北角电气道148号21楼2103B,方为有效. h 本代表委任表格之任何修改,均须由签署人简签示可. i 填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票. 收集个人资料声明(i) 本声明中所指的「个 人资料」 具有香港法例第486章 《个 人资料(私 隐) 条例》 ( 「 《私隐条例》 」 ) 中 「个 人资料」 的涵义. (ii) 阁下是自愿向本公司提供个人资料,用以处理阁下在本代表委任表格上所述的指示及或 要求. (iii) 除非按法例规定,例如应法庭命令或执法机关的要求,否则阁下的个人资料将不会转交其他第三方(本 公司之股份登记处除外) 及将在适当期间保留作核实及记录用途. (iv) 阁下有权根端 隐条例》 的条文要求查阅及或 修改阁下的个人资料.任何该等要求均须以书面方式向宝德隆证券登记有限公司(地 址为香港北角电气道148号21楼2103B室) 的个人资料私隐主任提出.