PDF《中国核工业建设股份有限公司》

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

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四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601611 中国核建 2018/10/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方法: 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有 效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席 会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代 理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书.异地股东 (北京地区以外的股东)也可以通过信函或传 真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于

2018 年10 月30 日) .

(二)登记时间:

2018 年10 月29 日至

10 月30 日 (工作日)上午 9: 00-11:30 及下午 1:00 到4:30.

(三)登记地点: 北京市西城区车公庄大街

12 号核建大厦董事会办公室.

六、 其他事项

(一)会议联系方式: 通讯地址:北京市西城区车公庄大街

12 号核建大厦 联系部门:董事会办公室 联系

电话:010-88306839 联系人: 王培璇 传真:010-88306639 邮政编码:100037

(二)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理.

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突 发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行. 特此公告. 中国核工业建设股份有限公司董事会

2018 年10 月17 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 中国核工业建设股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年11 月1日召开的贵公司

2018 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于选举董事的议案 1.01 董事候选人:李晓明 1.02 董事候选人:徐晓明 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 附件

2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数. 如某股东持有上市公司