PDF《荣科科技股份有限公司》

2018 年1月收到了中国证监会的相关批准文件. 截至本报告出具日,发行股份购买资产暨资产过户和新增股份上市的相关工作已经完成,募 集配套资金的相关工作尚未开始. (1)本次交易作价较神州视翰的可辨认净资产的公允价值增值较大, 根据 《企业会计准 则》的相关规定,合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将确认为商誉.本次 交易形成的商誉不作摊销处理,但未来每年年末均需进行减值测试.本次交易完成后,公司 将力争发挥与标的公司在技术、资金、产业链、市场拓展等方面的协同效应,抓住医疗信息 化行业的良好发展契机,进一步提升标的公司的持续竞争力.但如神州视翰由于宏观经济形 势、竞争格局等发生重大不利变化而导致经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公 司净利润产生不利影响. 除此之外,公司并购的其他企业同样存在商誉减值的风险. (2)公司收购神州视翰 100%股权属于非同一控制下企业合并, 根据 《企业会计准则

20 号―企业合并》 ,编制合并财务报表时,应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负 债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整.在合并报表层面,神州视翰可辨认资产 按照公允价值进行确认,按照该资产预计使用年限进行折旧或摊销.因此,神州视翰无形资 产的公允价值与账面价值之间增值部分的摊销额将降低收购完成后公司合并报表业绩. (3)本次交易完成后, 神州视翰成为公司的全资子公司, 公司的资产规模和业务范围都

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4 将扩大,通过发挥协同效应,将提升公司的盈利能力和核心竞争力.未来,公司将会对其进 行业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化 等方面的整合,以实现优势互补、发挥协同效应、提高整合绩效.但如果本次整合不能达到 预期效果,将会对公司的经营和股东的利益产生不利影响. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止

2017 年12 月31 日公司总股本 321,429,652 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.12 元 (含税) , 送红股

0 股 (含税) , 以资本公积金向全体股东每

10 股转增

0 股.

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.7

第三节 公司业务概要.16

第四节 经营情况讨论与分析.16

第五节 重要事项.34

第六节 股份变动及股东情况.46

第七节 优先股相关情况.51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52

第九节 公司治理.59

第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.160

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6 释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指2017 年1月1日-12 月31 日元指人民币元 本公司、公司、股份公司、荣科、荣科科技 指 荣科科技股份有限公司 荣科有限 指 沈阳荣科科技工程有限公司,本公司前身 享云科技公司 指 享云科技有限责任公司,本公司之全资子公司 上海米健、米健信息 指 上海米健信息技术有限公司,本公司之控股子公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 嘉慧投资 指 浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙) 证监会 指 中华人民共和国证券监督与管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 荣科科技股份有限公司章程 IT 指Information Technology,信息技术 产业基金 指 沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业(有限合伙) 神州视翰 指 北京神州视翰科技股份有限公司(现已变更为 有限责任公司 ) 逐鹿投资 指 宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业(有限合伙) ,为神州视翰 股东、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对手方之一. 本次重组 指 发行股份及支付现金并募集配套资金购买北京神州视翰 100%股权