PDF《深圳市东江环保股份有限公司》

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1 - 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本公布全部或部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Shenzhen Dongjiang Environmental Company Limited* 深圳市东江环保股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8230) 合资格会计师及公司秘书之变动 曾稳成先生和卢华威先生分别获委任为本公司合资格会计师及公司秘书,同时胡超 伦先生已辞任本公司合资格会计师及公司秘书,生效日期同为二零零五年七月一 日. 合资格会计师及公司秘书之变动 深圳市东江环保股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布曾稳成先生 ( 「曾 先生」 ) 和卢华威先生 ( 「卢先生」 ) 分别获委任为本公司合资格会计师及公司秘书,同 时胡超伦先生 ( 「胡先生」 ) 已辞任本公司合资格会计师及公司秘书,生效日期同为二 零零五年七月一日. 曾先生是一名香港执业公认会计师.曾先生也是香港会计师公会会员及英国特许公 认会计师公会资深会员.曾先生获得香港城市大学会计学士学位.加入本公司之前, 曾先生在会计和审计领域拥有超过十年的经验. 卢先生是一名香港执业公认会计师.卢先生持有香港中文大学工商管理学士学位和 美国新泽西科技学院理学硕士学位.卢先生亦持有几家专业公会的会员资格,包括 香港会计师公会和美国会计师公会. * 仅供识别 -

2 - 董事会谨此确认有关胡先生之辞任本公司合资格会计师及公司秘书并无事项须提呈 联交所或本公司之股东注意. 一般资料 董事会希望籍此机会向曾先生和卢先生就彼等之委任表示热烈的欢迎,同时对胡先 生在任期内对本公司作出的宝贵贡献表示感谢. 於本公布日期,董事会包括:执行董事张维仰先生、陈曙生先生及李永鹏先生,非 执行董事冯涛先生、吴水清先生及孙集平女士,以及独立非执行董事孟春先生、王 济武先生及杨志峰先生. 承董事会命 深圳市东江环保股份有限公司 张维仰 主席 中国,二零零五年七月四日 本公布 (本公司各董事对本公布共同及个别承担全部责任) 乃遵照创业板上市规则提 供有关本公司之资料.本公司各董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及确 信:(1)本公布所载资料在各主要方面均为准确及完整及无误导成分;

(2)并无遗漏任 何其他事实,致令本公布之任何声明产生误导;

及(3)本公布所表达之意见乃经审慎 周详考虑后始行作出,并以公平合理之基准与假设为依. 本公布将由刊登日期起计最少一连七日载於创业版网址http://www.hkgem.com 「最新公 司公告」 网页上.