PDF《东江环保股份有限公司》

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DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 东江环保股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00895) 海外监管公告 以下为东江环保股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之 「东江环保股份有 限公司独立董事关於相关事项的独立意见」 . 承董事会命 东江环保股份有限公司 谭侃 董事长 中国,深圳市

2019 年6月14 日 於本公告日期,本公司董事会由二位执行董事谭侃先生、姚曙先生;

四位非执行 董事刘伯仁先生、黄艺明先生、陆备先生及晋永甫先生;

及三位独立非执行董事 朱征夫先生、曲久辉先生及黄显荣先生组成. *仅供识别 东江环保股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市 规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定,作为东江环保股份 有限公司(以下简称"公司" )的独立董事,经认真审阅相关材料,我们对关于关联方中标珠 海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司(以下简称"珠海永兴盛" )焚烧预 处理车间厂房项目建设工程暨关联交易的事项发表独立意见如下: 本次项目工程建设拟确定广东中南建设有限公司(以下称"中南建设" )为中标单位并拟 与其签订相关合同,有利于推动珠海永兴盛的项目建设,进一步提高珠海永兴盛的市场竞争 力.本次关联交易价格根据招标要求以及合理低价中标评标方式,通过竞价招标方式确定, 价格公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,珠海永兴盛拟与中南建设签订 的相关合同的条款按一般商业条款进行,并于本公司日常及一般业务过程中签订,其条款属 公平合理,对本公司而言不逊于其他独立第三方投标人提供的条款,不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形.该关联交易的决策程序符合《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定. 因此,我们同意珠海永兴盛焚烧预处理车间厂房项目建设工程中标单位为广东中南建设 有限公司,中标金额为人民币 7,180,000 元,并同意授权公司董事长或其授权人士就中标项目 签署相关合同. (以下无正文) (本页无正文,为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页) 全体独立董事签名: 朱征夫 曲久辉 黄显荣 东江环保股份有限公司 年月日