PDF《卓金光电》

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2018 年度报告 卓金光电 NEEQ :

870632 河南卓金光电科技股份有限公司 HENAN ZHUOJIN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.

,LTD

2 公司年度大事记

2018 年1月12 日,公司获得河 南省科技型中小企业证书

2018 年9月, 公司获得洛阳市光 电薄膜工程技术研究中心证书

2018 年5月, 公司获得洛阳市企 业研发中心证书 2018年公司共获得4项国家专利 授权.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、卓金光电 指 河南卓金光电科技股份有限公司 百举电子 指 洛阳百举电子产品经销处(有限合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 律师事务所、先为 指 河南先为律师事务所 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 章程、公司章程 指 《河南卓金光电科技股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东大会 指 河南卓金光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南卓金光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南卓金光电科技股份有限公司监事会 上年度、上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人林百涛、主管会计工作负责人黄萌萌及会计机构负责人(会计主管人员)黄萌萌保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 融资渠道单一, 营运资金存在对大股东 依赖风险 公司所处行业是一个资本密集型的行业,需要拥有雄厚的 资金实力作为发展的保障.但目前公司处于初创期,经营性资 金需求多从股东借款来解决,银行借款解决.公司存在融资渠 道单一,营运资金对大股东过于依赖风险. 技术更新风险 显示触控行业作为技术密集型产业,对专业技术的要求较 高.目前显示触控技术正处在快速发展的阶段,新技术不断发展 的同时,已有技术也将不断改进.随着相关技术的进步与市场需 求的变化,如公司不能保持技术创新,及时进行现有产品的更新 换代、相关技术及产品的研发,将在市场竞争中处于不利地位. 人才储备不足风险 显示触控行业对专业人才要求较高,专业人才技术水平成 为企业综合实力的集中体现.由于国内显示触控行业发展历程 短,先进机器设备的制造及核心技术的研发比较滞后.目前国 内相关技术人才储备难以满足行业快速发展对专业人才的需 求,严重制约了行业的快速发展.由于公司总部位于中部内陆 地区,招聘高端专业人才方面本就处于不利局面,在未来激烈 的市场竞争中将面临人才储备不足风险. 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人林百涛直接持有公司 89.71%的股份,另通 过百举电子间接控制公司 7.76%的股份,林百涛直接、间接共控 制公司 97.47%的股份.林百涛担任公司董事、总经理,能对公 司股东大会及董事会的决议事项产生重大影响.虽然公司己建 立了完善的法人治理结构,具有健全的规章制度,但仍不能排