PDF《广东风华环保设备股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:831386 证券简称:风华环保 主办券商:东莞证券 广东风华环保设备股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月22 日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-020 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广东省梅州市梅江区东升工业园会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充预计公司

2019 年日常性关联交易的议案》 公司于

2018 年12 月11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露了《广东风华环保设备股份有限公司关于预计

2019 年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2018-046) ,现因公司业务发展的需 要,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 、 《公司章程》 、 《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司实际业务发展情况和经营计划,补 充预计在

2019 年公司将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新公司个人 独资企业梅州市圣品沉香博物馆发生日常性关联交易,因日常业务招待需要,公 司向关联方采购商品(包括但不限于沉香茶及工艺制品) ,具体采购数量、金额 以双方签订的采购合同条款为准.预计交易总额不超过人民币

50 万元.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡或持股凭证;

由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、授权委托书.法人股东的代 表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章) ;

代理人出席会议 的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或 由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记.股东可以信函、传真及上门方式 登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月21 日17:30 前

(三)登记地点:广东省梅州市东升工业园内公司会议室

四、其他 公告编号:2019-020

(一)会议联系方式:18125559577

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东所有费用均自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.